1 ****：200986 **簡稱：粵華包公告編號：2011-016
佛山華新包裝股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2023年6月3日（星期五）上午9:30時正
2.召開地點：廣東省佛山市季華五路18號經華大廈18樓本公司會議廳
3.召開方式：現場召開
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長童來明先生
6.會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》
三、會議的出席情況
1. 出席的總體情況：
股東（**人） 7 人、代表股份333,631,204股，佔上市公司有表決權總股份的 66.01 ％
2. 社會公眾股股東出席情況：
社會公眾股股東（**人） 4 人，代表股份 2,410,044 股，佔公司社會公眾股股東表決權股份總數的 1.40 ％
3.內資股股東出席情況：
本公司只發行了境內上市外資股（b股），故社會公眾股股東出席情況即為外資股股東出席情況。
四、提案審議和表決情況
經本次會議以記名投票方式審議，通過了以下議案：
（一）公司2023年度董事會工作報告
1. 總的表決情況：
同意333,631,204股，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。
2. 社會公眾股股東的表決情況：
同意 2,410,044 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
（二）公司2023年度監事會工作報告
1. 總的表決情況：
同意333,631,204股，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。
2. 社會公眾股股東的表決情況：
同意 2,410,044 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
（三）2023年度公司財務決算報告
1. 總的表決情況：
同意333,631,204股，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。
2. 社會公眾股股東的表決情況：
同意 2,410,044 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
（四）2023年度公司利潤分配預案
經立信大華會計師事務所審計，本公司2023年度母公司實現的淨利潤為39,619,975.50元人民幣,按照《股份****境內上市外資股規定的實施細則》和本公司《公司章程》的規定，公司2023年度可供股東分配的利潤為414,064,636.90元人民幣。
鑑於公司的經營規模及產能將進一步擴大，資金需求也將隨之增加，為此公司需以借貸和其它方法進行專案融資。為求得公司穩定、健康、快速的發展，公司2023年的利潤不予以分配，公司未分配利潤將用於補充營運資金,並結轉以後年度參與分配。
1. 總的表決情況：
同意332，117，118股，佔出席會議所有股東所持表決權 99.55 ％；反對1,514,086 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0.45 ％；棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。
2. 社會公眾股股東的表決情況：
同意 895,958 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 37.18 ％；反對1,514,086股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 62.82 ％；棄權 0 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
（五）公司2023年度報告和年度報告摘要
1. 總的表決情況：
同意333,631,204股，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。
2. 社會公眾股股東的表決情況：
同意 2,410,044 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
（六）關於聘請2023年度會計師事務所的議案
1. 總的表決情況：
同意333,631,204股，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。
2. 社會公眾股股東的表決情況：
同意 2,410,044 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
（七）關於公司換屆選舉第五屆董事會成員的議案
以累積投票方式選舉童來明、王奇、王軍、嚴肅、黃欣、楊衛星為公司第五屆董事會董事，選舉朱徵夫、趙偉、楊貞瑜為公司第五屆董事會獨立董事；
1、非獨立董事表決情況
童來明獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
王奇獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
王軍獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
嚴肅獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
黃欣獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
楊衛星獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
2、獨立董事投票情況
朱徵夫獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社
會公眾股股東所持表決權 0 ％。
趙偉獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
楊貞瑜獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
（八）關於公司換屆選舉第五屆監事會成員的議案
以累積投票方式選舉洪軍、黃健榮為公司第五屆監事會監事；
洪軍獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
黃健榮獲 333,631,204 票，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。社會公眾股股東同意 2,410,044 票，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％； 0 票棄權，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
（九）審議並通過關於公司控股子公司與關聯方進行日常關聯交易的議案
關聯股東佛山華新發展****和中國紙業投資總公司已迴避該項表決，其所代表的有表決權的股份數不計入本議案的有效表決總數。
1. 總的表決情況：
同意 3,549,464 股，佔出席會議有表決權股東所持有效表決權 100 ％；反對
0股，佔出席會議有表決權股東所持有效表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股東所持有效表決權 0 ％。
2.社會公眾股股東的表決情況：
同意 2,410,044 股，佔出席會議有表決權社會公眾股股東所持有效表決權100％；反對 0 股，佔出席會議有表決權社會公眾股股東所持有效表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議有表決權社會公眾股股東所持有效表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
（十）審議並通過關於公司控股子公司與關聯方進行日常關聯交易的議案
1. 總的表決情況：
同意333,631,204股，佔出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權 0 ％。
2. 社會公眾股股東的表決情況：
同意 2,410,044 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。
3. 表決結果：通過
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
2.律師姓名：黃勁業
3.結論性意見：本次股東大會的召集及召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員資格有效，本次股東大會的表決程式合法，表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、佛山華新包裝股份****2023年年度股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所關於佛山華新包裝股份****2023年度股東大會
的法律意見書。
特此公告。
佛山華新包裝股份****董事會
二〇一一年六月三日
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