**簡稱(a股/b股)：錦江投資/錦投b股編號：臨2010-007
****(a股/b股)：600650/900914
上海錦江國際實業投資股份****
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
*本次會議無否決提案或修改提案的情況；
*本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
。出席本次會議的股東（股東授權**人）共93人，共持有代表公司226,036,096股有表決權股份，佔公司股份總數的40.9775%。其中：
a股股東（股東授權**人）共55人，共持有公司214,998,731股有表決權股份，佔a股股份總數的55.0488%，佔公司有表決權股份總數的38.9766%；
b股股東（股東授權**人）共38人，共持有公司11,037,365股有表決權股份，佔b股股份總數的6.8534%，佔公司有表決權股份總數的2.0009%。
會議由公司董事會召集，董事長沈懋興主持。公司部分董事、監事及高階管理人員等出席會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
會議審議並以記名投票方式通過如下議案：
1、2023年度董事會工作報告。
2、2023年度監事會工作報告。
3、2023年度財務決算報告。
4、關於2023年度利潤分配的議案。
經德勤華永會計師事務所****審計，2023年度母公司淨利潤242,998,595.52元，按10%提取法定盈餘公積金24,299,859.55元，當年可供股東分配的利潤為218,698,735.
97元，加年初未分配利潤122,747,374.45元，可供股東分配的利潤為341,446,110.42元。
利潤分配方案為：按2023年末總股本551,610,107股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)，b股折成美元發放，合計分配現金股利165,483,032.
10元。尚餘未分配利潤175,963,078.32元，結轉至下年度。
5、關於2023年度續聘會計師事務所有關事項的議案。
6、關於授權上海錦江汽車服務****為下屬控股子公司、參股公司銀行貸款提供擔保的議案。
上述議案公司分別於2023年4月9日、2023年6月8日在《上海**報》或上海**交易所**詳細披露了具體內容，投資者可以通過上海**交易所**http查詢。
上述議案具體表決情況，見附後的《2023年度股東大會表決結果》。
三、律師見證情況
本次會議經上海市方達律師事務所黃偉民、樓乂來律師現場見證並出具法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程式符合《公司章程》及法律法規的規定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程式和結果合法、有效。
四、備查檔案
1、股東大會決議；
2、律師出具的法律意見書。
特此公告。
附：《2023年度股東大會表決結果》
上海錦江國際實業投資股份****
董事會2023年6月19日
上海錦江國際實業投資股份****
2023年度股東大會表決結果
參加表決的股東（股東授權**人）共93人，共持有代表公司226,036,096(二億二千六百零三萬六千零九十六)股有表決權股份，佔公司股份總數的40.9775%；
其中a股股東（股東授權**人）共55人，共持有公司214,998,731(二億一千四百九十九萬八千七百三十一)股有表決權股份，佔a股股份總數的55.0488%，佔公司有表決權股份總數的38.9766%；
其中b股股東（股東授權**人）共38人，共持有公司11,037,365(一千一百零三萬七千三百六十五)股有表決權股份，佔b股股份總數的6.8534%，佔公司有表決權股份總數的2.0009%；
一、審議《2023年度董事會工作報告》
二、審議《2023年度監事會工作報告》
三、審議《2023年度財務決算報告》
四、審議《關於2023年度利潤分配的議案》
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