1 ****：002108 **簡稱：滄州明珠公告編號：2011-013
滄州明珠塑料股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新增提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、召開方式：現場會議。
2、召開時間：2023年4月11日上午9:00。
3、召開地點：公司三樓會議室。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長於新立先生。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案以及公司章程的規定。
（二）會議的出席情況
參加本次股東大會投票的股東及股東**人共兩名，代表有表決權的股份數為87,313,325股，佔公司股份總數的52.10%。公司部分董事、監事、高階管理人員和公司聘請的律師出席或列席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關於2023年度董事會工作報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
2、審議通過了《關於2023年度監事會工作報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
3、審議通過了《關於2023年度財務決算方案的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
4、審議通過了《關於2023年度利潤分配預案的議案》；
公司以截止2023年12月31日總股本167,586,000股為基數，向全體股東每10股送2股紅股，派0.30元（含稅）現金股利，共派發**股利33,517,200.00元，現金股利5,027,580.
00元，剩餘可分配利潤結轉至下一年度；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增6股，資本公積轉增股本總金額為100,551,600.00元，轉增後，公司資本公積金由179,499,614.11元減少為78,948,014.
11元。
上述利潤分配方案實施後，公司總股本由167,586,000股增加至301,654,800股。
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
5、審議通過了《關於修改公司章程的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
6、審議通過了《關於2023年度報告全文及摘要的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
7、審議通過了《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
8、審議通過了《關於辦理銀行授信業務的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數
的100%；反對0股；棄股0股。
9、審議通過了《關於對全資和控股子公司提供擔保事項的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
10、審議通過了《關於繼續聘請中喜會計師事務所有限責任公司為公司2023年度審計機構的議案》；
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
11、審議通過了《關於修訂《關於重要崗位薪酬激勵辦法》的議案》。
該議案的表決結果為：同意87,313,325股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄股0股。
四、獨立董事述職情況
公司獨立董事向本次股東大會作了2023年度工作的述職報告。《獨立董事2023年度述職報告》全文於2023年3月22日刊登在資訊披露指定**巨潮資訊網（上。
五、律師出具的法律意見
北京市國楓律師事務所劉波、馮翠璽律師出席了本次股東大會，並出具法律意見書。結論意見為：公司本次會議的通知和召集、召開程式符合法律法規、規範性檔案及貴公司章程的規定，本次會議召集人及出席會議人員的資格以及本次會議的表決程式和表決結果合法有效。
六、備查檔案目錄
1、滄州明珠塑料股份****2023年度股東大會決議；
2、北京市國楓律師事務所關於對滄州明珠塑料股份****2023年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
滄州明珠塑料股份****董事會
2023年4月12日
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