****：300166**簡稱：東方國信公告編號：2011-008
北京東方國信科技股份****關於召開2023年年度股東大會決議公告
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會以現場投票方式召開；
2、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
一、會議召開和出席情況
北京東方國信科技股份****（以下簡稱「公司」）2023年年度股東大會於2023年4月20日上午10：00點在北京市朝陽區望京北路9號葉青大廈d座11層公司會議室召開，出席本次會議的股東、股東代表共3名，均為2023年4月15日下午3：00交易結束後在中國**登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或者其授權代表，代表股份26,614,000股，佔公司股本總額的65.
71%。本次大會由公司董事會召集，由董事長管連平先生主持，公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高階管理人員及見證律師、保薦機構代表列席了本次會議。本次股東大會的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所創業板**上市規則》等有關法律、法規的要求及《公司章程》的有關規定。
二、議案審議表決情況
與會股東認真審議並以現場記名投票表決方式通過以下議案：（一）審議通過《2023年度董事會工作報告》
1本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（二）審議通過《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（三）審議通過《2023年年度報告》及其摘要
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（四）審議通過《2023年度財務決算報告》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（五）審議通過《2023年度利潤分配預案》
公司以總股本4,050.00萬股為基數，按每10股派發現金紅利5元（含稅），共分配現金股利2,025.00萬元，剩餘未分配利潤結轉以後年度。
表決結果：同意26,600,000股，佔出席會議有表決權股份總數的99.95％；反對14,000股,佔出席會議有表決權股份總數的0.
05％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（六）審議通過《關於續聘2023年度審計機構的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（七）審議通過《關於修訂《公司章程（草案）>的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權
2股份總數的0％。
（八）審議通過《關於修訂《股東大會議事規則》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（九）審議通過《關於修訂《董事會議事規則》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（十）審議通過《關於修訂《監事會議事規則》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（十一）審議通過《關於修訂《獨立董事工作制度》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（十二）審議通過《關於修訂《關聯交易決策制度》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（十三）審議通過《關於修訂《對外擔保管理制度》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（十四）審議通過《關於修訂《對外投資管理制度》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
3（十五）審議通過《關於修訂《累積投票制度實施細則》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（十六）審議通過《關於修訂《募集資金管理制度》的議案》
表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
（十七）審議通過《關於公司首次公開發行後變更工商登記的議案》表決結果：同意26,614,000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0％。
三、律師出具的法律意見
公司聘請北京市康達律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，並出具了《北京市康達律師事務所關於北京東方國信科技股份****2023年年度股東大會的法律意見書》，認為：公司本次會議的召集、召開程式符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程式、表決結果合法有效。
四、備查檔案
1、北京東方國信科技股份****2023年年度股東大會決議；2、北京市康達律師事務所出具的《北京市康達律師事務所關於北京東方國信科技股份****2023年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京東方國信科技股份****二〇一一年四月二十日4
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