1 ****：000623**簡稱：吉林敖東公告編號：2011-027
吉林敖東藥業集團股份****
2023年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示:
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2023年6月28日（星期二）上午9時
2、召開地點：公司二樓會議室
3、召開方式：現場投票表決
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長李秀林先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的有關規定。
三、會議出席情況
1、本次股東大會參加表決的股東及股東授權委託代表共5人，代表有表決權的股份總數164,591,829股，佔公司股份總數688,029,564股的23.92%。
2、公司董事、監事、高階管理人員及公司聘請的律師出席了本次股東大會。
四、提案的審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下議案，投票表決結果如下：
（一）審議公司董事會換屆選舉的議案。
本議案採取累積投票制表決，獨立董事與非獨立董事分開選舉，出席大會股東共持有公司164,591,829股，總有效表決票1,152,142,803票，無效表決票為0票，其中非獨立董事658,367,316票表決權，獨立董事493,775,487票表決權。
1、選舉公司非獨立董事成員
1.1、選舉李秀林先生為公司第七屆董事會董事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
1.2、選舉朱雁先生為公司第七屆董事會董事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
1.3、選舉郭淑芹女士為公司第七屆董事會董事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
1.4、選舉陳永豐先生為公司第七屆董事會董事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
2、選舉公司獨立董事成員
2.1、選舉李明先生為公司第七屆董事會獨立董事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
2.2、選舉畢焱女士為公司第七屆董事會獨立董事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
2.3、選舉高真茹女士為公司第七屆董事會獨立董事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
本屆董事會董事任期為三年，自2023年6月28日至2023年6月27日。
（二）審議公司監事會換屆選舉的議案。
本議案採取累積投票制表決，出席大會股東共持有公司股份
164,591,829股，監事493,775,487票表決權，無效表決票為0票。
1、選舉李利平先生為公司第七屆監事會監事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
2、選舉郭麗女士為公司第七屆監事會監事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
3、選舉孫玉菊女士為公司第七屆監事會監事。
表決結果：同意164,591,829票；反對0票；棄權0票。
以上三名股東代表監事與公司職工代表監事許東林先生、姚慧女士共同組成公司第七屆監事會。本屆監事會監事任期三年，自2023年6月28日至2023年6月27日。
五、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京市京都律師事務所大連分所
2、律師姓名：王秀巨集、楊姍姍
3、結論性意見：公司二〇一一年度第一次臨時股東大會的召集與召開程式、召集人與出席會議人員的資格和表決程式，符合《公司法》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
六、備查檔案
1、經與會董事簽署的吉林敖東藥業集團股份****2023年度第一次臨時股東大會決議；
2、。特此公告。
吉林敖東藥業集團股份****董事會
二○一一年六月二十八日
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