2023年度第一次臨時股東大會決議公告

**簡稱：江南重工****：600072 編號：臨2007-023

江南重工股份****

2023年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；

二、會議的召開、出席情況

江南重工股份****（以下簡稱「公司」）於2023年9月28日上午8:30在魯班路600號江南造船大廈召開2023年第一次臨時股東大會。參加會議並表決的股東有195人，所持股份為150,038,518股，佔總股本362,446,656股的41.

3960%，大會由公司董事會召集，副董事長任大德主持，公司部分董事、監事及其他高階管理人員出席了會議。會議的召開符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議通過書面表決方式進行。

三、議案審議和表決情況

1、關於公司修改關聯交易框架協議和2023年日常關聯交易的預案

同意：5,014,834股，佔99.4340 %

反對：14,300股，佔0.2835 ％

棄權：14,248股，佔0.2825 ％

2、關於變更公司名稱的預案

同意：150,006,870股占99.9789 ％

反對：17,400股，佔0.0116 ％

棄權：14,248股，佔0.0095 ％

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3、關於修訂公司章程的預案

同意：150,009,970股，佔99.9810％

反對：14,300股，佔0.0095％

棄權：14,248股，佔0.0095％

4、關於設立公司董事會專門委員會的預案

同意：149,989,570股，佔99.9674％

反對：14,300股，佔0.0095％

棄權：34,648股，佔0.0231％

四、律師見證情況

公司聘請了上海市海華永泰律師事務所許潔錦律師對本次臨時股東大會進行了見證，並出具法律意見書，律師認為：本次股東大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格、召集人的資格、會議的表決程式、表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，合法有效。

五、備查檔案：

1、江南重工股份****2023年第一次臨時股東大會決議；

2、上海市海華永泰律師事務所《關於江南重工股份****2023年第一次臨時股東大會見證的法律意見書》；

特此公告。

江南重工股份****董事會

2023年9月28日

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