**簡稱：天龍集團****：300063 編號：2011－002
廣東天龍油墨集團股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
1、本次股東大會以現場會議方式召開；
2、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
1、召開時間：2023年1月10日（星期一）上午9：00
2、召開地點：公司四樓會議室（廣東省肇慶市金渡工業園內）
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票表決
5、主持人：董事李國榮先生（董事長馮毅先生因公出差，由過半數董事推舉李國榮董事主持本次會議）。
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的有關規定。
二、會議的出席情況
出席本次會議的股東、股東代表及股東**人共計10人，代表公司有表決權的4765.32萬股，佔公司股份總數的71.12%。公司董事、監事出席了會議，見證律師列席了會議。
三、議案的審議和表決情況
一、審議通過了《關於變更募集資金投資專案實施地點和方式的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。
1二、審議通過了《關於公司章程修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0股，
棄權0股。
三、審議通過了《關於《股東大會議事規則》修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0股，
棄權0股。
四、審議通過了《關於《董事會議事規則》修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0股，
棄權0股。
五、審議通過了《關於《獨立董事議事規則》修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0 股，棄權0股。
六、審議通過了《關於〈監事會議事規則〉修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0股，
棄權0股。
七、審議通過了《關於《對外擔保管理辦法》修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0 股，棄權0股。
八、審議通過了《關於《關聯交易管理制度》修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0
股，棄權0 股。
九、審議通過了《關於《融資管理辦法》修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0 股，棄權0股。
`十、審議通過了《關於《投資決策管理制度》修訂的議案》。
經表決，同意4765.32萬股，佔出席大會有表決權股份的100%，反對0股，棄
權0股。
五、律師出具的法律意見
北京市國楓律師事務所指派律師出席了本次股東大會，並出具了法律意見
書。意見書認為：天龍集團本次臨時股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、
《股東大會規則》和天龍集團公司章程的有關規定；本次臨時股東大會召集人及
出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程式符合現行有效的法律、
法規、規範性檔案和天龍集團公司章程的規定；本次臨時股東大會的表決結果合
法有效。
六、備查檔案
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市國楓律師事務所所出具的法律意見書。
特此公告。
廣東天龍油墨集團股份****董事會
2023年1月10日
2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...
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