1****：300335 **簡稱：迪森股份公告編號：2013-013
廣州迪森熱能技術股份****
2013年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、現場會議召開時間：2013年3月5 日（星期二）下午14:00
2、網路投票時間：2013年3月4日—2013年3月5日；
通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2013 年3 月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過網際網路投票系統投票的具體時間為：2013 年3月4 日15:00 至2013年3月5日15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：廣州市經濟技術開發區東區東眾路42 號迪森股份二樓會議室。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長常厚春先生。
6、出席本次會議的股東及股東授權委託代表23人，代表股份97,306,371股，佔公司有表決權股份總數的69.76%。其中：
出席現場會議的股東及授權代表10人，代表股份97,079,171股，佔公司有表決權股份總數的69.60%；參加網路投票的股東13人，代表股份227,200股，佔公司有表決權股份總數的0.16%。
7、公司董事及部分監事、高階管理人員以及見證律師出席或列席了本次股東大會。
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本次會議的召集、召開與表決程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式表決，審議通過了以下議案：
（一）《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》表決結果：97,168,571股同意，佔出席會議有表決權股數的99.86%，137,800股反對，佔出席會議有表決權股數的0.
14%，0股棄權，佔出席會議有表決權股數的0%。
此議案經表決獲通過。
三、律師出具的法律意見
北京市康達律師事務所連蓮、李俠輝律師出席並見證了本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：本次會議的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次會議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程式符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查檔案
1、廣州迪森熱能技術股份****2013年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所出具的《北京市康達律師事務所關於廣州迪森熱能技術股份****2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣州迪森熱能技術股份****董事會
2013 年3月6日2
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