****：000755 **簡稱：山西三維公告編號：臨2010-001
山西三維集團股份****
2023年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2023年1月20日上午10點
2.召開地點：本公司三樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：山西三維集團股份****董事會
5.主持人：董事長盧輝生先生
6.會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
三、會議的出席情況
股東（**人）13人、代表股份183,769,284股，佔公司有表決權總股份的39.16%。
四、提案審議和表決情況
山西三維集團股份****關於修改公司章程的議案
1、表決情況：
同意183,769,284股，佔出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2、表決結果：提案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：山西恒一律師事務所
2.律師姓名：原建民孫水泉
3.結論性意見：本所律師認為，貴公司2023年度第一次臨時股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會人員的資格和本次股東大會表決程式合法、有效。
山西三維集團股份****
董事會2023年1月20日
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