2023年第一次臨時董事會決議公告

****：600112 **簡稱：長征電氣編號：臨2009－004 貴州長征電氣股份****

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴州長征電氣股份****2023年第一次臨時董事會於2023年2月4

日在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議的通知於2023年2月1日以

書面、傳真或電子郵件方式通知全體董事。會議應參加表決董事8人，實際參加

表決董事8人。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、法規、

規則及《公司章程》的有關規定。會議經過認真審議，通過了以下議案：

1、關於《選舉公司副董事長》的議案

因工作原因，李勇先生辭去公司第四屆董事會副董事長職務。

同意票8票，棄權票0票，反對票0票。

選舉王進軍先生為公司第四屆董事會副董事長。

同意票8票，棄權票0票，反對票0票。

2、關於《增補公司董事》的議案

提名周聯俊先生為公司第四屆董事會董事候選人。

同意票8票，棄權票0票，反對票0票。

本議案需公司股東大會審議批准。

3、關於《公司高階管理人員變動》的議案

因工作原因，王進軍先生不再擔任副總經理職務。

同意票8票，棄權票0票，反對票0票。

對於王進軍先生任公司副總經理期間為公司發展所做出的努力及貢獻，公

司董事會表示由衷的感謝。

經公司總經理李勇先生提名，聘任周聯俊先生為公司副總經理。

同意票8票，棄權票0票，反對票0票。

經公司總經理李勇先生提名，聘任魏學軍先生為公司副總經理。

同意票8票，棄權票0票，反對票0票。

公司獨立董事對公司2023年第一次臨時董事會關於董事、高管變動等事項，基於獨立判斷立場，發表了獨立意見：

一、同意提名周聯俊先生為公司第四屆董事會董事候選人；

二、同意王進軍先生因工作變動不再擔任公司副總經理職務；

三、同意聘任周聯俊先生、魏學軍先生為公司副總經理。

公司股東單位對董事候選人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,董事候選人符合《上市公司治理準則》以及《公司章程》規定的任職條件。公司高管的變動程式符合《公司法》和《公司章程》等制度的有關規定。

特此公告。

貴州長征電氣股份****

董事會二○○九年二月四日

個人簡歷:

王進軍：2023年出生，大專，經濟師，曾任貴州長征電器集團有限責任公司董事、副總經理、貴州長征電器股份****董事、總經理、副總經理。現任貴州長征電氣股份****董事、副總經理。

周聯俊：2023年出生，mba，高階工程師，曾任貴州長征電氣股份****長征電器一廠副廠長、貴州長征電氣股份****高壓事業部總經理、貴州長征電氣股份****董事、副總經理，現任貴州長征電氣股份****高壓事業部總經理。

魏學軍：男，2023年出生，mba，會計師，曾任武漢金銀湖國際高爾夫實

業發展****財務會計、湖北康萊醫藥****總經理助理、北海銀河高科技產業股份******事務代表、貴州長征電器股份****戰略發展部經理、貴州長征電器股份****董事會秘書。現任貴州長征電氣股份****辦公室主任。