****：000960**簡稱：錫業股份公告編號：股2011-001
雲南錫業股份****
2023年第一次臨時董事會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經公司董事長雷毅先生、副董事長高文翔先生、副董事長皇甫智偉先生、董事蘭旭先生、董事楊奕敏女士等五名董事提議，雲南錫業股份****2023年第一次臨時董事會會議於2023年2月17日以傳真表決的方式召開，會議通知於2023年2月14日以當面送達、電子郵件及傳真的方式通知了全體董事。此次會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《雲南錫業股份****章程》的規定。
一、董事會審議通過了《關於雲南錫業股份****在銀行間債券市場發行中期票據的預案》。
表決結果為：有效表決票數11票，其中同意票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於雲南錫業股份****在銀行間債券市場發行中期票據的預案》。
為滿足公司生產經營的需要，降低公司財務費用，提高公司盈利能力，優化融資結構，促進公司良性發展。公司申請在銀行間債券市場註冊發行不超過7億元人民幣的中期票據。
主要發行條款如下：
1、發行規模：向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣7億元的中期票據。
2、債券期限：不超過5年。
3、發行方式：在獲得中國銀行間市場交易商協會接受註冊後，採取一次性發行的方式。
4、發行利率：根據發行時市場情況而定，並遵循相關管理部門的有關規定。
5、發行物件：發行物件為全國銀行間債券市場機構投資者。
6、募集資金投向：主要用於補充公司營運資金，償還公司借款，優化債務結構，以及中期票據規定允許的其他用途。
7、決議的有效期：本次發行中期票據事宜經公司股東大會審議通過後，在本次發行中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。
8、承銷機構：由交通銀行股份****擔任主承銷商。
為保證本次中期票據的順利發行，董事會提請股東大會授權董事會全權處理發行中期票據的相關事宜，包括但不限於：
1、授權董事會在取得有權機構的批准後，根據公司需要及市場條件，在中國銀行間市場註冊發行不超過7億元人民幣的中期票據，並按規定進行資訊披露。
2、授權董事會全權辦理發行中期票據的相關事宜，包括但不限於確定具體發行時機、發行利率、簽署必要的檔案、辦理必要的手續等。
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