****:000616**簡稱：億城股份公告編號:2010-008
億城集團股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未發生增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開的情況
1.會議召開時間：2023年2月5日10:00，會期半天
2.會議召開地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心a座16層
億城股份會議室
3.會議召開方式：現場會議
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長、總裁張麗萍
會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定
三、會議的出席情況
1.出席會議的股東及股東**人共6人，代表股份數222,081,504股，佔
公司有表決權總股份902,925,774股的24.60%。本次會議以現場會議方
式召開，無網路投票情況。
2.本公司無外資股。
四、提案審議和表決情況
議案：關於增補獨立董事的議案
經深圳**交易所審核無異議，公司董事會提議增補戴金平女士為公司第五屆董事會獨立董事。
本次股東大會對上述內容進行了表決，表決情況為：
同意222,081,504股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
表決結果：本項提案已獲股東大會通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市大成律師事務所
2.律師姓名：陳暉、堂渙
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程式、出席本次股東大會的人員
資格、審議事項、表決方式及表決程式，均符合《公司法》、《上市公司股東大會
規則》及其相關法律、法規及規範性檔案和《公司章程》的規定，會議通過的決
議合法、有效。
特此公告
億城集團股份****
董事會二○一○年二月六日
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