****：600864**簡稱：哈投股份編號：臨2011-018
哈爾濱哈投投資股份****哈爾濱哈投投資股份****
2022023年第一次臨時第一次臨時股東大會決議公告股東大會決議公告股東大會決議公告
★特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
★重要內容提示：
本次會議不存在否決或修改提案的情況
本次會議召開前不存在補充提案情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的時間和地點：哈爾濱哈投投資股份****2023年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，於2023年9月19日上午9：00 以現場方式在本公司會議室召開。
會議通知已於2023年8月31日刊登在《上海**報》、《中國**報》上，議案全文已刊載於上海**交易所**
（二）出席會議的股東情況： 出席會議的股東和**人人數
2 所持有表決權的股份總數（股）
238,357,124 佔公司有表決權股份總數的比例（%） 43.625
（三）會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海**交易所**上市規則》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定。會議由張凱臣副董事長主持。
（四）公司董事、監事、高管人員出席情況：公司在任董事7人，出席6人；公司在任監事3人，出席3人。董事會秘書出席會議，公司高管3人列席會議。見證律師出席了會議。
二、提案審議和表決情況
經大會審議並採取現場記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：
議案序號議案內容贊成票數
贊成比例
（%）反對
票數反對
比例（%）
棄權票數
棄權比例
（%）是否通過1
《關於為公司控股子公
司黑龍江歲寶熱電有限
公司提供擔保的議案》
238,357,124 100% 0 0 0 0 是
三、律師見證情況
本次股東大會由黑龍江仁大律師事務所趙伊娜、孫維濤律師見證，並出具了《法律意見書》。律師認為：本次股東大會的召集與召開程式、出席會議的人員
資格和召集人資格、表決程式等事宜，均符合有關法律、法規及《公司章程》的
規定，表決結果合法有效。
四、備查檔案
1、會議審議的議案；
2、經與會董事、監事、董事會秘書、召集人、會議主持人和記錄人簽字確
認的股東大會決議及會議記錄；
3、黑龍江仁大律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。
特此公告
哈爾濱哈投投資股份****董事會
2023年9月19日
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