****: 002170 **簡稱: 芭田股份公告編號:10-04 深圳市芭田生態工程股份****2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司第三屆董事會
2、表決方式：採取現場書面記名投票方式
3、會議召開時間：2023年2月10日上午09：00開始
4、會議召開地點：深圳市南山區科技園科苑路三號四樓會議室
5、主持人：黃培釗先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《**上市規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況：
出席會議的股東及股東代表共10人，持有公司股份總計226，800，100股，佔公司總股本304,560,000股的74.47％，每一股份代表一票表決權；會議對董事會公告的股東大會提案進行了審議和表決。公司8名董事、2名監事出席會議；公司2名高階管理人員、見證律師列席了會議。
四、提案審議和表決情況：
本次股東大會按照會議議程採用書面記名投票方式進行了表決，審議通過了如下提案：
1、以226，800，100 票贊成，佔出席會議有效表決票的100％，0 票反對，0 票
1棄權，通過了《關於變更聘請2023年度報告審計機構》提案；
2、以226，800，100票贊成，佔出席會議有效表決票的100％，0 票反對，0 票棄權，通過了《關於聘請2023年度審計機構》提案；
3、以226，800，100票贊成，佔出席會議有效表決票的100％，0 票反對，0 票棄權，通過了《關於銀行向公司提供綜合信貸授信額度》提案。
4、以226，800，100票贊成，佔出席會議有效表決票的100％，0 票反對，0 票棄權，通過了《關於會計師選聘制度》提案。
五、律師出具的法律意見：
上海金茂凱德律師事務所方曉傑律師到會見證了本次股東大會，並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司2023年度第一次臨時股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程式符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查檔案目錄：
1、與會董事簽署的深圳市芭田生態工程股份****2023年第一次臨時股東大會決議；
2、上海金茂凱德律師事務所關於深圳市芭田生態工程股份****2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
深圳市芭田生態工程股份****董事會
二○一○年二月十一日2
錫業股份 2023年第一次臨時董事會決議公告
000960 簡稱 錫業股份公告編號 股2011 001 雲南錫業股份 2011年第一次臨時董事會決議公告 公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。經公司董事長雷毅先生 副董事長高文翔先生 副董事長皇甫智偉先生 董事蘭旭先生 董事楊奕敏...
哈投股份2023年第一次臨時股東大會決議公告
600864 簡稱 哈投股份編號 臨2011 018 哈爾濱哈投投資股份 哈爾濱哈投投資股份 2020111年第一次臨時第一次臨時股東大會決議公告股東大會決議公告股東大會決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完...
誠志股份 2023年第一次臨時股東大會決議公告
000990 簡稱 誠志股份公告編號 2010 04 誠志股份 2010年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。一 重要提示 1 本次股東大會無否決 修改提案的情況 2 本次股東大會無新提案提交表決 3 本次股東大會以現...