****：000529 **簡稱：廣弘控股公告編號：2010—01
廣東廣弘控股股份****
2023年第一次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東廣弘控股股份****於2023年1月16日以傳真方式、電子檔案方式發出2023年第一次臨時董事會會議通知，會議於2023年1月22日上午10:00在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，監事列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議由董事長崔河先生主持。會議審議並一致通過如下決議：
一、審議通過關於公司變更2023年度審計機構為立信大華會計師事務所****的議案。
鑑於公司2023年度審計機構廣東大華德律會計師事務所（以下簡稱：大華德律）與北京立信會計師事務所進行了合併，合併的形式是以北京立信會計師事務所****為法律存續主體，合併後更名為「立信大華會計師事務所****」（以下簡稱：立信大華）。
立信大華具備**從業資格，具有為公司提供審計服務的專業能力。
根據中國證監會《關於上市公司聘用、更換會計師事務所(審計事務所)有關問題的通知》(證監會字[1996]1 號文)的相關規定，公司2023年度審計機構亦相應地由「廣東大華德律會計師事務所」變更為「立信大華會計師事務所****」，由立信大華繼續履行本公司與原大華德律的相關約定，為本公司提供審計服務，審計費用仍為人民幣50萬/年。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
二、審議通過修訂《總經理工作細則》的議案。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
三、審議通過《公司經營責任制考核辦法》的議案。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
四、審議通過關於本公司董事會董事津貼的議案。
（一）在本公司兼任董事以外其他職務的董事不領取董事津貼。
（二）未在****任董事以外其他職務的董事在公司領取董事津貼，標準為
董事長每年伍萬元人民幣（含稅）、副董事長每年肆萬伍仟元人民幣（含稅）、其他董事每年肆萬元人民幣（含稅）。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
上述第一、第
三、第四項議案尚須提交公司股東大會審議通過。
五、審議通過召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案（股東大會通知詳見同日公告編號：2010-02）。
公司定於2023年2月10日上午10:，會期半天。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
特此公告。
廣東廣弘控股股份****董事會
二0一0年一月二十五日
2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...
第一次管理評審2019
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