青島澳柯瑪股份****
2023年第一次臨時股東大會會議資料
2023年9月15日
qingdao aucma company limited檔案目錄
青島澳柯瑪股份****2023年第一次臨時股東大會
會議檔案目錄
一、 股東投票注意事項
二、 股東投票表
三、 會議議程
四、 會議議案及附件
1、關於為控股子公司提供擔保的議案
2、關於開展保兌倉業務的議案
3、關於選舉徐孟林先生為公司第三屆監事會成員的議案
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一、投票表決注意事項
青島澳柯瑪股份****2023年第一次臨時股東大會
投票表決注意事項
1、每張投票表上請務必填寫股東（代表）姓名、股東賬號、持股數量。
2、每張投票表上有 3 項議案，請逐一進行表決。
3、表決時請在所列議案右方的投票意見欄「同意」、「棄權」、「反對」中任選一項，在相應投票意見欄劃「√」，不選或多選則該項表決視為棄權。
4、請用藍色或黑色鋼筆、原子筆、水筆填寫，不得用紅筆或鉛筆，否則視作棄權。
5、填寫完畢，請依次將投票表交給計票人，如不投票，或股東（代表人）未在投票表上簽名的，該投票視作棄權。
6、投票結果統計期間，請不要擅自離開會場，等候宣布表決結果。
青島澳柯瑪股份****
二○○七年九月十五日
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二、 股東投票表青島澳柯瑪股份****2023年第一次臨時股東大會
股東投票
股東(代表)姓持股數量
股東賬戶單位名稱
位址****
投票意見序
號議案同意棄權反對
1 關於為控股子公司提供擔保的議案
2 關於開展保兌倉業務的議案
3關於選舉徐孟林先生為公司第三屆監事會成
員的議案
說明：請在相應的投票意見欄劃「√」。
2023年9月15日
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三、會議議程
青島澳柯瑪股份****2023年第一次臨時股東大會會議議程
一、會議時間：2023年9月15日上午9:30—11:30
二、會議地點：公司會議室
三、主持人：董事長
四、與會人員：公司股東、全體董事、監事、董事會秘書、見證律師。
五、會議議程：
第一項、 審議《關於為控股子公司提供擔保的議案》；
第二項、 審議《關於開展保兌倉業務的議案》
第三項、 審議《關於選舉徐孟林先生為公司第三屆監事會成員的議案》；
第四項、 與會股東對以上議案進行投票表決，投票期間股東提問，公司董事、監事、高階管理人員回答股東提問；
第五項、 推舉一位監事進行計票、監票，董事會秘書統計並公布每項議案投票結果；
第六項、 各位董事簽署股東大會決議；
第七項、 律師見證；
第八項、 主持人宣布本次股東會議結束。
2023年9月15日
關於為控股子公司提供擔保的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會和中國銀監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定，為提高公司運作效率並控制擔保風險，並根據公司下屬控股子公司等的資金需求，公司擬為控股子公司融資（包括貸款、銀行承兌匯票等）提供擔保，包括新增擔保及原有擔保展期，每筆擔保期限不超過一年。
1、根據澳柯瑪（沂南）新能源電動車****生產經營需要，我公司擬對其人民幣伍仟萬元的流動資金融資提供擔保。
2、根據青島澳柯瑪進出口****生產經營需要，我公司擬對其美元壹仟萬元的流動資金融資提供擔保。
3、根據青島澳柯瑪商務****、青島澳洋塑料製品****、青島澳通塑料****、青島澳柯瑪太陽能技術工程****、青島澳柯瑪電動科技****等控股子公司的生產經營需要，我公司擬對上述公司總額不超過人民幣一億元的融資提供擔保。
同時授權公司董事長代表公司簽署有關擔保協議等相關檔案。
擔保額度有效期自股東大會通過之日起18個月內，在有效期內可迴圈使用。
此項議案已經公司三屆二十次董事會審議通過，現提請股東大會審議。
請予審議。
二○○七年九月十五日
關於開展保兌倉業務的議案
各位股東：
為提高公司日常經營效率，加快資金回籠，降低公司成本，公司正積極開展保兌倉業務，以降低銷售回款風險，保障大宗物資的採購，保證公司利益。
為提高公司運作效率並控制風險，現提議同意公司與經銷商、**商及相關銀行繼續合作開展保兌倉業務，保兌倉業務限額1億元（含新增業務及原有業務展期），同時授權公司董事長代表公司簽署有關合作協議。
擔保額度有效期自股東大會通過之日起18個月內，在有效期內可迴圈使用。
此項議案已經公司三屆二十次董事會審議通過，現提請股東大會審議。
請予審議。
二○○七年九月十五日
青島澳柯瑪股份**** 2023年年度股東大會會議材料
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四、會議議案之三
關於選舉徐孟林先生為公司第三屆監事會成員的議案
各位股東：
鑑於公司監事會主席薛泰安先生已經申請辭去公司監事職務，為保證公司監事會的正常運作，根據公司控股股東青島市企業發展投資****的提議，提名徐孟林先生為公司第三屆監事會候選人，現提請股東大會審議。
請予審議
二○○七年九月十五日
附：候選人簡歷
徐孟林先生，生於2023年8月，漢族，大學本科學歷，高階政工師。2023年參加工作，現任青島市企業發展投資****擔保部經理、青島市擔保中心副主任。
2023年第一次臨時股東大會會議決議公告
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新希望2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
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