****：600305 **簡稱：恆順醋業公告編號：臨2008—011
江蘇恆順醋業股份****
2023年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
一、會議召開和出席情況
江蘇恆順醋業股份****2023年第一次臨時股東大會於2023年10月11日發出通知，於2023年10月30日上午九點半在鎮江恆順賓館七樓大會議室召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共2名，代表股份***股，占本公司總股本的53.20%。
會議由公司第三屆董事會召集，公司部分董事、監事、高階管理人員及律師出席或列席了本次股東大會。公司董事長葉有偉先生主持會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會規範意見》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
本次會議無新提案提交表決，也無提案被修改或否決情況。經到會股東及股東授權代表認真審議，大會按照累積投票制的辦法、以記名投票方式表決通過如下決議：（一）、審議通過《關於江蘇恆順醋業股份****董事會換屆選舉第四屆董事會成員的議案》；
本議案表決結果如下：
1、選舉葉有偉先生為公司第四屆董事會董事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
2、選舉王明法先生為公司第四屆董事會董事；
1有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
3、選舉張玉巨集先生為公司第四屆董事會董事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
4、選舉朱善政先生為公司第四屆董事會董事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
5、選舉楊曉康先生為公司第四屆董事會董事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
6、選舉楊永忠先生為公司第四屆董事會董事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
7、選舉文宗瑜先生為公司第四屆董事會獨立董事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
8、選舉白燕女士為公司第四屆董事會獨立董事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
9、選舉陳留平先生為公司第四屆董事會獨立董事。
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
（二）、審議通過《關於江蘇恆順醋業股份****換屆選舉第四屆董事會專門委員會委員的議案》；
本議案表決結果如下：
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
（三）、審議通過《關於江蘇恆順醋業股份****監事會換屆選舉第四屆監事會成員的議案》。
本議案表決結果如下：
1、選舉王仁貴先生為公司第四屆監事會監事；
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
2、選舉周良洪先生為公司第四屆監事會監事。
有效表決股份總數***股，同意***股，佔有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。
三、律師見證意見
江蘇鎮江金榮恆順律師事務所張紅勇律師見證了本次股東大會的全過程，並出具了法律意見書。法律意見書的結論性意見如下：本次股東大會的召集和召開程式合法有效，出席本次股東大會的人員資格及表決程式符合《公司法》、《股東大會規範意見》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查檔案
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
江蘇恆順醋業股份****
二○○八年十月三十一日
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