****：002029**簡稱：七匹狼公告編號：2011-026
福建七匹狼實業股份****
關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召集人：公司第四屆董事會
二、會議時間：2023年8月5日（星期五）上午9:30
三、會議地點：福建省廈門市武夷工貿六號樓七匹狼大廈二樓大會議室
四、會議出席物件
1、截止2023年8月2日（星期二）下午收市後在中國**登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託**人出席會議和參加表決（該股東**人不必是公司的股東）
2、公司董事、監事及高階管理人員。
3、公司聘請的律師。
五、會議審議事項：
1、《關於公司發行短期融資券的議案》
上述議案經公司於2023年7月18日召開的公司第四屆董事會第十一次會議審議通過。
六、會議登記事項
1、登記時間：2023年8月4日（星期四），上午8:30至17:00；
2、登記地點：晉江市金井鎮南工業區七匹狼公司辦公樓三樓**部；
聯絡人：蔡少雅聯絡**：0595-********
傳真：0595郵政編碼：362251
3、登記辦法：參加本次會議的股東，請於2023年8月4日上午8:30至12：
00，下午14：00至17:00持股東賬戶及個人身份證；委託代表人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證；法人股東持營業執照影印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。
異地股東可用信函或傳
真方式登記。（信函或傳真方式以8月4日17點前到達本公司為準）
七、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
福建七匹狼實業股份****
董事會2023年7月19日
附：授權委託書
福建七匹狼實業股份****2023年第一次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託（先生/女士）代表本人（本單位）出席福建七匹狼實業股份****2023年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
《關於公司發行短期融資券的議案》
□同意□反對□棄權
委託人簽名：委託人身份證號碼：
委託人持股數：委託人**賬戶號碼：
受託人姓名：受託人身份證號碼：
受託人簽名：受託日期及期限：
注：授權委託書剪報、影印或按以上各式自製均有效；單位委託需加蓋單位公章。
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