誠志股份 2023年第一次臨時股東大會決議公告

****:000990 **簡稱：誠志股份公告編號:2010-04 誠志股份****2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會無否決、修改提案的情況；

2、本次股東大會無新提案提交表決；

3、本次股東大會以現場方式召開，並採取現場投票方式。

二、會議召開的情況

1、召開時間：2023年3月22日上午9:00；

2、召開地點：江西南昌市經濟開發區玉屏東大街299號清華科技園（江西）

華江大廈公司總部會議室；

3、召開方式：現場投票方式；

4、召集人：公司董事會；

5、主持人：董事長榮泳霖先生；

6、本次股東大會的召集、召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公

司法》、《公司章程》及《股東大會規則》等有關規定。

三、會議的出席情況

1、出席總體情況

出席本次股東大會的股東（**人）共4名、代表股份145,767,119股、佔公司有表決權總股份49.07%；

2、公司董事、監事和高階管理人員以及見證律師出席了本次會議。

四、議案審議及表決情況

1、審議通過《關於變更公司2023年度審計機構的議案》。

表決結果：同意145,767,119 股，佔出席會議有表決權股份總數100%；反對0股；棄權0股

五、律師出具的法律意見

本次股東大會經中律律師事務所劉文武、張穎律師現場見證，並出具了見證意見，該見證意見認為：本次股東大會的召集和召開程式、會議召集人的資格、出席會議人員的資格、審議的議案與會議通知相符，股東大會的表決程式和表決結果等均符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會所形成的決議合法、有效。

六、備查檔案

1、本次股東大會決議；

2、法律意見書。

特此公告。

誠志股份****

董事會2023年3月23日