- 1 - **簡稱：*st 能山****：000720 公告編號：2010-002
山東新能泰山發電股份****
2023年第一次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
。會議於3月25日以通訊表決方式召開，應出席董事11人，實出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長張奇先生召集並主持，會議審議並通過了如下決議：
一、審議通過了公司《關於放棄增資特變電工山東魯能泰山電纜****的提案》
特變電工山東魯能泰山電纜****（以下簡稱：魯纜公司）成立於2023年8月，註冊資本36,000萬元。其中，特變電工股份****（以下簡稱：
特變電工）出資27,000萬元，持股比例75％；山東新能泰山發電股份****（以下簡稱：新能泰山或公司）出資9,000萬元，持股比例25％。魯纜公司主營電線電纜的生產與銷售等。
為實現魯纜公司的長期可持續發展，建設國際一流水平
- 2 - 的線纜企業，魯纜公司大股東特變電工擬對魯纜公司實施大規模技術改造，建設新工業園區和「超高壓及特種電纜專案」。特變電工擬通過資本市場融資對魯纜公司實施增資擴股。考慮到公司目前主營業務以發電為主，經公司研究決定，本公司將放棄本次增資計畫，由特變電工對魯纜公司實施單方面增資擴股，稀釋公司持有的股權比例，逐步淡出電纜行業。
根據天津華夏金信資產評估****出具的華夏金信評報字[2010]041號資產評估報告，截止2023年12月31日，魯纜公司淨資產帳面值49,034.58萬元，評估值59,454.05萬元，評估增值10,419.
47萬元，增值率21.25%。公司放棄增資後，特變電工將以現金75,542萬元對魯纜公司進行增資，以魯纜公司截止2023年12月31日評估後的單位淨資產值1.
65元進行折股。此次增資完成後，魯纜公司註冊資本變更為81,780萬元。其中，特變電工股份****出資72,780萬元，佔註冊資本的88.
99%；山東新能泰山發電股份****出資9,000萬元，佔註冊資本的11.01%。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
山東新能泰山發電股份****董事會
二ｏ一ｏ年三月二十五日
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