****：000736 **簡稱： st重實公告編號：2011–006
重慶國際實業投資股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公司不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會沒有否決議案。
一、會議召開和出席的情況
1、召開時間：2023年2月18日14：30
2、召開地點：北京市海淀區車公莊西路22號海賦國際大廈b座11層會議室。
3、召開方式：現場投票方式
4、召集人：重慶國際實業投資股份****董事會
5、主持人：董事長陸偉強先生
6、會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及公司《章程》的規定。
7、本公司股份總數為297,193,885股，出席本次股東大會的股東（**人）3人，代表股份190,227,478股，佔公司股份總數的64%。其中：第一項議案有表決權股份總數為158,471,235股，佔公司股份總數的53.
32%；第
二、三項議案有表決權股份總數為31,767,243股，
1佔公司股份總數的10.69%。
二、提案審議情況
（一）審議通過《關於重慶國際實業投資股份****與重慶渝創信用擔保有限責任公司簽訂《股權質押補充協議》的關聯交易議案》。
同意158,471,235股，佔出席會議股東有表決權股份總數的100% ，反對0股，棄權0股。
本項議案關聯股東重慶渝富資產經營管理****迴避表決。
（二）審議通過《重慶國際實業投資股份****與中國房地產開發集團公司簽訂《保證合同》的議案》。
同意31,767,243股，佔出席會議股東有表決權股份總數的100% ，反對0股，棄權0股。
本項議案關聯股東中住地產開發公司迴避表決。
（三）審議通過《關於控股子公司長沙中住兆嘉房地產開發****向華通置業****借款一億元的關聯交易議案》。
同意31,767,243股，佔出席會議股東有表決權股份總數的100% ，反對0股，棄權0股。
本項議案關聯股東中住地產開發公司迴避表決。
（四）審議《關於續聘中天運會計師事務所為公司2023年度審計機構及確定其報酬的議案》。
同意***股，佔出席會議股東有表決權股份總數的100% ，反對0股，棄權0股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京中洲律師事務所委派趙志軍、莫潔雲律師現
場見證並出具法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程式符合法律、法規的規定；出席本次股東大會人員及會議召集人的資格合法有效；表決程式符合法律、法規和章程的規定；股東大會通過的各項決議合法、有效。
四、備查檔案
1、股東大會決議。
2、律師法律意見書。
重慶國際實業投資股份****董事會
二○一一年二月十八日
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