****：002275 **簡稱：桂林三金編號：2011-020
桂林三金藥業股份****
2011 年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
本次股東大會召開期間無新增、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
1、召開時間：2023年6月30 日（星期四）上午9 時
2、召開地點：廣西桂林市金星路一號公司一樓會議廳
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、主持人：董事長鄒節明先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共計 25人，代表公司有表決權
的股份 496,910,908股，佔公司股本總額的 84.19%。公司董事、監事出席了會議，高階管理人員和見證律師列席了會議。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案：
1、審議通過了修訂後的《桂林三金藥業股份****投資決策管理制度》；
表決結果為：496,910,908股同意，佔出席會議有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
2、審議通過了《桂林三金藥業股份******投資管理制度》；
表決結果為：496,910,908股同意，佔出席會議有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
五、見證律師出具的法律意見
北京通商律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認為：桂林三金藥業股份****2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程式符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程式、表決結果合法、有效。
六、備查檔案
1、經與會董事簽字確認的2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京通商律師事務所出具的《關於桂林三金藥業股份****2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
桂林三金藥業股份****
董事會二〇一一年六月三十日
2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...
第一次管理評審2019
山東天成運動設施 管理評審資料目錄 1 年度管理評審計畫 2 年度管理評審輸入資料 1 內部審核結果分析報告 2 顧客滿意度分析報告 3 質量目標完成情況分析報告 4 環境 健康安全目標 指標完成情況分析報告 5 糾正措施 預防措施效果分析報告 6 管理方針 目標適宜性分析報告 7 法律法規和其它要...
福建三農2023年第一次臨時股東大會決議公告n
000732 簡稱 福建三農公告編號 2011 33號 福建三農集團股份 2011年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。一 重要提示 本次股東大會召開期間，沒有增加 否決或變更議案。二 會議召開和出席情...