****：002121**簡稱：科陸電子公告編號：201012 深圳市科陸電子科技股份****
二〇〇九年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況：
1、會議召開時間：2023年3月22日上午9:30
2、股權登記日：2023年3月16日
3、會議召開地點：深圳市科陸電子科技股份****行政會議室
4、會議召開方式：現場會議
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：公司董事長兼總經理饒陸華
7、會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東（**人）共9人，代表的股份總數138,907,780股，佔公司有表決權總股份240,000,000股的57.88%。
公司第四屆董事會、監事會成員及高階管理人員列席了會議。國浩律師集團（深圳）事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
四、提案審議和表決結果：
本次股東大會按照會議議程，採用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：（一）審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》；
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東
所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；
（二）審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》；
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%；
（三）審議通過了《公司2023年年度報告及摘要》；
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%；
（四）審議通過了《公司2023年度財務決算報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%；
（五）審議通過了《公司2023年度利潤分配預案》；
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%；
（六）審議通過了《關於2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%；
（七）審議通過了《前次募集資金使用情況的專項報告》；
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的
0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；
（八）審議通過了《關於公司董事2023年度薪酬的議案》；
該議案關聯股東迴避表決，各子議案表決結果如下：
1、饒陸華先生2023年度薪酬
表決結果為：同意21,283,780股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0%；
2、范家閂先生2023年度薪酬
表決結果為：同意137,487,780股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0%；
3、劉明忠先生2023年度薪酬
表決結果為：同意138,638,980股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0%；
4、其他董事2023年度薪酬
表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%；
（九）審議通過了《關於公司監事2023年度薪酬的議案》；
該議案關聯股東迴避表決，各子議案表決結果如下：
1、阮海明先生2023年度薪酬
表決結果為：同意137,600,100股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權的0%；
2、其他監事2023年度薪酬
表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%；
（十）審議通過了《關於公司2023年度向深圳發展銀行股份****深圳高新區支行申請綜合授信額度並授權的議案》。
該議案的表決結果為：同意138,907,780股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的100%；反對0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.00%；棄權0股，佔參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.
00%。
五、律師對本次股東大會出具的法律見證意見：
本次股東大會經深圳市國浩律師事務所的見證律師見證，並出具法律意見書。
結論性意見：本公司二○○九年年度股東大會的召集及召開程式、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程式均符合有關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查檔案：
1、經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議；
2、國浩律師事務集團（深圳）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
深圳市科陸電子科技股份****
董事會二○一○年三月二十二日
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