1 ****：000795**簡稱：太原剛玉公告編號：2011-11
太原雙塔剛玉股份****
二○一○年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次會議未有否決或修改提案的情況
●本次會議未有新提案提交的情況
一、會議召開的情況：
1、召開時間：2023年4月20日上午10:00
2、召開地點：東陽市橫店工業區浙江英洛華磁業****會議室
3、召開方式：現場記名投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜建奎先生
6、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定
二、會議的出席情況：
現場出席股東大會的股東及股東代表5名，代表有表決權的股份93,418,993股，佔公司總股本的33.75%。
三、提案審議和表決情況
與會股東及股東代表以現場記名投票表決方式，逐項審議形成如下決議：
（一）審議通過《公司2023年度董事會工作報告》。
表決結果：同意票93,418,993股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
（二）審議通過《公司2023年度監事會工作報告》。
表決結果：同意票93,418,993股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
（三）審議通過《公司2023年度財務決算報告》。
表決結果：同意票93,418,993股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
（四）審議通過《公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》。
經山東匯德會計師事務所****審計，公司2023年度實現淨利潤10,078,587.93 元，加年初未分配利潤-472,814,798.54元，可供股東分配的利潤為-462,736,210.
61元。
由於公司2023年度可供股東分配的利潤為負值，故公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意票93,418,993股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
（五）審議通過《公司2023年年度報告》。
表決結果：同意票93,418,993股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
（六）審議通過《關於更換公司部分董事的議案》。
經審議，同意曾鳴先生辭去公司董事職務的請求。曾鳴先生自辭
去董事職務後，不再擔任公司任何職務。會議選舉胡天高先生為公司第五屆董事，任期至2023年9月（個人簡歷附後）。
表決結果：同意票93,418,993股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
（七）審議通過《關於續聘公司2023年度財務審計機構的議案》。
公司續聘山東匯德會計師事務所****為公司2023年度財務審計機構，聘期一年，年審計費用50萬元。
表決結果：同意票93,418,993股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
四、律師出具的法律意見：
1、律師事務所名稱：北京市金誠同達律師事務所
2、律師姓名：李兆存賀維
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