****：002294 **簡稱：信立泰編號：2010-012
深圳信立泰藥業股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情況。
2、本次會議第七項議案屬於特別決議。
一、會議召開情況
1、召集人：深圳信立泰藥業股份****董事會
2、召開時間：2023年4月7日上午10:00
3、召開地點：深圳市福田區華僑城僑城東路2002號深圳博林諾富特酒店二樓四號會議室
4、召開方式：現場會議
5、主持人：董事長葉澄海
6、本次股東大會的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東（**人）共20人，代表股份85,168,930股，佔公司有表決權股份總數的75.04%。
公司部分董事、監事、高階管理人員及律師出席本次會議。
三、議案審議情況
本次會議以書面投票表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《深圳信立泰藥業股份****2023年度董事會工作報告》。
表決結果：同意85,168,930股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
2、審議通過了《深圳信立泰藥業股份****2023年度監事會工作報告》。
表決結果：同意85,168,930股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
3、審議通過了《深圳信立泰藥業股份****2009 年度報告及摘要》。
表決結果：同意85,168,930股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
4、審議通過了《公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
表決結果：同意85,168,930股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
5、審議通過了《關於〈聘任公司2010 年度財務審計機構〉的議案》。
表決結果：同意85,168,930股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6、審議通過了《關於〈調整2010 年度獨立董事津貼〉的議案》。
表決結果：同意85,154,430股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%；反對14,500股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.
02%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
7、審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》。
表決結果：同意85,168,930股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
8、審議通過了《關於〈會計師事務所選聘制度〉的議案》。
表決結果：同意85,168,930股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所
2、律師姓名：許志剛鄒曉冬
3、結論性意見： 本次股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程式符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
五、備查檔案
1、本次股東大會會議記錄。
2、本次股東大會決議。
3、北京市中倫律師事務所出具的股東大會法律意見書。
特此公告
深圳信立泰藥業股份****
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