****：300129 **簡稱：泰勝風能公告編號：2011—016
上海泰勝風能裝備股份****
2023年年度股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況
上海泰勝風能裝備股份****（以下簡稱「公司」）2023年年度股東大會會議於2023年3月30日在上海市金山區衛清西路355號，山鑫城市廣場11層會議室以現場方式召開。本次股東大會由公司第一屆董事會召集並於2023年3月10日以公告形式在巨潮資訊網發出通知。公司董事長柳志成先生主持了本次股東大會，公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，其他高階管理人員、律師、會計師、保薦代表人等相關人員列席了本次會議。
會議的召開和表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》等公司制度的規定。
出席會議的股東和股東**人共18人，持有或代表有表決權的股份數62,105,855股，佔公司有表決權股份總數的51.75%。
1二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案並形成本決議：
1、會議審議通過了《關於北京興華會計師事務所有限責任公司出具的公司<2023年度財務報表審計報告》的議案》
會議審議通過了北京興華會計師事務所有限責任公司出具的公司《2023年度財務報表審計報告》。
表決結果為：同意18名，代表公司股份62,105,855股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%。
2、審議《關於公司<2010 年度董事會工作報告》的議案》
會議審議通過了公司《2010 年度董事會工作報告》。
表決結果為：同意18名，代表公司股份62,105,855股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%。
3、審議《關於公司<2010 年度監事會工作報告》的議案》
會議審議通過了公司《2010 年度監事會工作報告》。
表決結果為：同意18名，代表公司股份62,105,855股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%。
4、審議《關於公司<2010 年度財務決算報告》的議案》
會議審議通過了公司《2010 年度財務決算報告》。
表決結果為：同意18名，代表公司股份62,105,855股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%。
5、審議《關於公司2023年度利潤分配和資本公積金轉增股本的議案》
截至2023年12月31日，公司資本公積金餘額為992,368,692.84元，累計未分配利潤為180,637,892.82元。
同意以 2023年12月31日總股本12,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2元（含稅），合計派發現金紅利人民幣24,000,000元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，合計轉增股本9,600 萬股。
方案實施後，公司總股本由12,000萬股增至21,600萬股，剩餘未分配利潤156,637,892.82元結轉以後年度。
表決結果為：同意18名，代表公司股份62,105,855股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%。
6、審議《關於公司<2023年年度報告》及<2023年年度報告摘要》的議案》
會議審議通過了公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。
表決結果為：同意18名，代表公司股份62,105,855股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%。
7、審議《關於公司獨立董事2023年度述職報告的議案》
會議審議通過了公司獨立董事陳乃蔚、吳運東、章曉洪、呂洪仁的2023年度述職報告。
表決結果為：同意18名，代表公司股份62,105,855股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權0名，代表公司股份0股，佔出席會議有表決權股份的0%。
三、律師出具的法律意見
通過現場見證，國浩律師集團（上海）事務所律師確認，本次股東大會的召集、召開程式及表決方式符合《公司法》、《**法》及《股東大會規則》的
規定及《公司章程》的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程式和結果真實、合法、有效。
四、備查檔案
1、上海泰勝風能裝備股份****2023年年度股東大會會議決議
2、國浩律師集團（上海）事務所出具的《關於上海泰勝風能裝備股份****2023年年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
上海泰勝風能裝備股份****
董事會2023年3月31日
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