1 ****：000937 **簡稱：冀中能源編號：2011臨-025
冀中能源股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會不涉及增加、否決、變更議案和變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議時間：2023年5月10日下午2：00。
（2）網路投票時間：2023年5月9日—2023年5月10日
其中：通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2023年5月10日上午9：30～11：
30和下午1：00～3：00；通過深圳**交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2023年5月9日下午3：
00至2023年5月10日下午3：00期間的任意時間。
2、召開方式：本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式
3、現場會議召開地點：公司金牛大酒店四層第二會議廳
4、召集人：公司第四屆董事會
5、主持人：公司副董事長郭周克先生
6、此次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案
和《公司章程》的規定。
（二）會議的出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權代表156人，代表股份921,729,809股，佔公司有表決權總股份的79.7039%。其中：
（1）出席現場會議的股東及股東授權代表11人，代表股份836,157,895股，佔公司有表決權總股份的72.3043%；（2）通過網路投票方式參加的股東145人，代表股份85,571,914股，佔公司有表決權總股份的7.3996%。
2、公司董事、監事、董事會秘書；
3、見證律師。
公司高階管理人員列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
會議以現場記名投票表決和網路投票表決的方式審議通過了以下議案，本次會議以普通決議方式通過了所有議案。
（一）關於公司2023年度董事會工作報告的議案
表決結果：同意票921,373,408股，佔出席會議有表決權股份的99.9613%；反對票128,700股, 佔出席會議有表決權股份的0.
0140%；棄權票227,701股, 佔出席會議有表決權股份的0.0247%。該議案獲得了通過。
（二）關於公司2023年度監事會工作報告的議案
表決結果：同意921,372,508股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9612%；反對129,900股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0141%；棄權227,401股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0247%。該議案獲得了通過。
（三）關於公司2023年年度報告全文及摘要的議案
表決結果：同意921,373,708 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9614%；反對128,700 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0140%；棄權227,401股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0247%。該議案獲得了通過。
（四）關於公司2023年度財務決算報告的議案
表決結果：同意921,372,508 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9612%；反對128,700 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0140%；棄權228,601股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0248%。該議案獲得了通過。
（五）關於公司2023年度利潤分配方案的議案
表決結果：同意921,513,209 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9765%；反對129,800 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0141%；棄權86,800股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0094%。該議案獲得了通過。
（六）關於公司續聘會計師事務所及支付費用的議案
表決結果：同意921,373,708 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9614%；反對222,801 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0242%；棄權133,300股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0145%。該議案獲得了通過。
（七）關於提取煤礦棚戶區改造轉型發展**的議案
表決結果：同意920,915,007 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9116%；反對680,401 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0738%；棄權134,401股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0146%。該議案獲得了通過。
（八）關於在內蒙古設立全資子公司的議案
表決結果：同意921,466,209 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9714%；反對129,900 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0141%；棄權133,700股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0145%。該議案獲得了通過。
（九）關於收購武媚牛煤礦和幹新煤業的議案
表決結果：同意921,033,908股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9245%；反對571,301 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
0620%；棄權124,600股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0135%。該議案獲得了通過。
（十）關於公司2023年度日常關聯交易的議案
冀中能源集團有限責任公司、冀中能源邯鄲礦業集團****、冀中能源峰峰集團****、冀中能源張家口礦業集團****迴避表決。
表決結果：同意98,682,471 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.6390%；
反對128,700 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.1299%；棄權228,801股，佔參加會議有表決權股份總數的0.2310%。該議案獲得了通過。
（十一）關於金牛化工委託貸款續展暨關聯交易的議案
冀中能源集團有限責任公司、冀中能源邯鄲礦業集團****、冀中能源峰峰集團****、冀中能源張家口礦業集團****迴避表決。
表決結果：同意98,241,270 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.1936%；反對571,101 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
5766%；棄權227,601股，佔參加會議有表決權股份總數的0.2298%。該議案獲得了通過。
（十二）關於與財務公司持續關聯交易的議案
冀中能源集團有限責任公司、冀中能源邯鄲礦業集團****、冀中能源峰峰集團****、冀中能源張家口礦業集團****迴避表決。
表決結果：同意98,240,070 股，佔參加會議有表決權股份總數的99.1923%；反對571,101 股，佔參加會議有表決權股份總數的0.
5766%；棄權228,801股，佔參加會議有表決權股份總數的0.2310%。該議案獲得了通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市君致律師事務所
2、律師姓名：劉小英、鄒立偉
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程式，出席會議人員資格、召集人資格，會議表決程式和表決結果均符合有關法律法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
四、備查檔案
1、2023年年度股東大會決議；
2、《法律意見書》。
特此公告。
冀中能源股份****
二○一一年五月十一日
紅太陽 2023年年度股東大會決議公告
南京紅太陽股份 1 000525 簡稱 紅太陽 公告編號 2011 011 南京紅太陽股份 2010年年度股東大會決議公告 一 重要提示 本次會議召開期間無增加 否決和變更提案的情形。二 會議召開的情況 1 召開時間 2011年3月9日 2 召開地點 南京市高淳縣淳溪鎮北嶺路287號武家嘴大酒店 3...
星河生物 2023年年度股東大會決議公告
300143 簡稱 星河生物公告編號 2011 037 廣東星河生物科技股份 2010年年度股東大會決議公告 特別提示 1 本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。2 本次股東大會未發生否決提案。一 會議召開和出席情況 2011年2月18日，廣東星河生物科技股份 以下簡稱 公司 董事會以公告形式通知...
精華製藥 2023年年度股東大會決議公告
002349 簡稱 精華製藥公告編號 2010 011 南通精華製藥股份 2009年年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實 準確和完整，並對公告中的虛假記 載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一 會議召開和出席情況 南通精華製藥股份 以下簡稱 公司 2009年年度股東大會於201...