****：002056**簡稱：橫店東磁公告編號：2011-014
橫店集團東磁股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會無修改提案的情況；
3、本次股東大會無新提案提交表決；
4、本次股東大會以現場方式召開，並採取現場投票的方式。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：2023年3月11日下午2：30
2、會議召開地點：浙江省東陽市橫店工業區東磁大廈九樓
3、會議方式：本次股東大會採取現場投票的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長何時金先生
6、會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表人數為11人，代表有效表決權的股份總數為237,994,008股，佔公司總股份425,900,000股的55.88 %。
公司部分董事、監事、高階管理人員出席了會議，見證律師列席了會議。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現場書面記名投票方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《公司2023年年度報告及其摘要》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
2、審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
公司獨立董事向大會作了2023年度工作述職報告。
3、審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
4、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
5、審議通過了《公司2023年度財務預算報告》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
6、審議通過了《公司2023年度利潤分配的預案》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
出於公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，本次股利分配擬以2010 年末總股本41,090萬股加上公司實施股權激勵計畫新增1500萬股，合計42,590萬股為基數，按每10股派發現金股利0.70元（含稅），共計分配股利29,813,000.00元。
本次股利分配後合併會計報表未分配利潤餘額為859,829,284.73元結轉以後年度分配。
7、審議通過了《公司關於續聘公司2023年度審計機構的議案》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
8、審議通過了《公司有關日常關聯交易的議案》；
該議案表決結果為：同意7,894,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
該議案關聯股東橫店集團控股****迴避表決。
9、審議通過了《公司關於董事會換屆選舉的議案》；
9.1審議通過了《公司第五屆董事會董事候選人何時金先生》；
該議案表決結果為：同意237,935,108股，佔出席會議有表決權股份總數99.98%。
9.2審議通過了《公司第五屆董事會董事候選人徐永安先生》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
9.3審議通過了《公司第五屆董事會董事候選人徐文財先生》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
9.4審議通過了《公司第五屆董事會董事候選人胡天高先生》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
9.5審議通過了《公司第五屆董事會獨立董事候選人季國平先生》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
9.6審議通過了《公司第五屆董事會獨立董事候選人蔣岳祥先生》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
9.7審議通過了《公司第五屆董事會獨立董事候選人張紅英女士》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
各位董事和獨立董事在股東大會審議其受聘議案時，向出席股東大會的股東及股東代表作了受聘任職報告，就其任職資格、專業能力、從業經歷、違法違規情況、與公司是否存在利益衝突、獨立性和勝任能力等方面進行了陳述。
10、審議通過了《公司關於監事會換屆選舉的議案》；
10.1審議通過了《公司第五屆監事會監事候選人厲寶平先生》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
10.2審議通過了《公司第五屆監事會監事候選人池玉清先生》。
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
各位監事在股東大會審議其受聘議案時，向出席股東大會的股東及股東代表作了受聘任職報告，就其任職資格、專業能力、從業經歷、違法違規情況、與公司是否存在利益衝突、獨立性和勝任能力等方面進行了陳述。
11、審議通過了《公司關於調整公司董事長薪酬的議案》；
該議案表決結果為：同意233,944,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
該議案關聯股東何時金先生迴避表決。
12、審議通過了《公司為全資子公司提供擔保的議案》；
該議案表決結果為：同意237,994,008股，佔出席會議有表決權股份總數100%。
四、中諮律師事務所律師見證情況
本次股東大會經北京市中諮律師事務所郭曉雷、王偉律師現場見證，並出具
了見證意見，該見證意見認為：本次股東大會的召集和召開程式、會議召集人的資格、出席會議人員的資格、審議的議案與會議通知相符、股東大會的表決程式和表決結果等均符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會所形成的決議合法、有效。
五、備查檔案目錄
1、公司2023年年度股東大會決議；
2、北京市中諮律師事務所出具的見證意見。
特此公告。
橫店集團東磁股份****董事會
二○一一年三月十二日
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