****：300143 **簡稱：星河生物公告編號：2011-037
廣東星河生物科技股份****
2023年年度股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
2、本次股東大會未發生否決提案。
一、會議召開和出席情況
2023年2月18日，廣東星河生物科技股份****（以下簡稱「公司」）董事會以公告形式通知召開公司2023年年度股東大會。2023年年度股東大會於2023年3月16日10：00在廣東省東莞市清溪鎮長山頭工業區，廣東星河生物科技股份****清溪分公司會議室以現場方式召開。
出席會議的股東及股東代表共24 名，代表公司有表決權的股份43,794,243股，佔公司有表決權股份總數的65.36%。本次會議由公司董事長葉運壽先生主持，公司部分董事、監事、高階管理人員及見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
1、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《2023年年
度董事會工作報告》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的
199.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.31%。
2、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《2023年年
度監事會工作報告》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31 %。
3、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《獨立董事
2023年度述職報告》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31%。
4、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《關於2010
年年度財務決算報告》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31 %。
5、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《2023年年
度報告及年度報告摘要的議案》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31%。
6、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《2023年年
度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31 %。
7、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《關於續聘
公司審計機構的議案》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31 %。
8、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《關於制定
選聘會計師事務所專項制度的議案》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31 %。
9、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《關於修訂
募集資金管理制度的議案》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31%。
10、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《關於
投資建設新鄉市星河生物科技****食用菌生產基地專案的議案》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31 %。
11、出席會議的股東及股東代表以記名投票表決方式，審議通過了《關於
部分超募資金使用計畫的議案》。
表決結果：同意43,657,828股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.69%；反對0股，佔出席會議股東及持有表決權股份總數的0 %；棄權136,415股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.
31 %。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所韋少輝、楊揚律師見證會議並出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、《**法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案和公司《章程》的有關規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程式、表決結果合法有效。
四、備查檔案
1、公司2023年年度股東大會決議；
2、《廣東信達律師事務所關於廣東星河生物科技股份**** 2023年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
廣東星河生物科技股份****
董事會二○一一年三月十六日
星河生物2023年度股東大會的法律意見書
廣東信達律師事務所股東大會法律意見書 1中國深圳深南大道4019號航天大廈24層郵政編碼 518048 24 f.aerospaceskyscraper,4019 shennan road,shenzhen,china tel.86 755 83243139 傳真 fax.86 755 832431...
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