20092023年年度股東大會年度股東大會召開的股東大會召開的法律意見書召開的法律意見書
致：維維食品飲料股份****維維食品飲料股份****
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國**法》、《上市公司股東大會規則》（以下統稱「有關法律」）及《維維食品飲料股份****章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定，北京市共和律師事務所（以下簡稱「本所」）作為維維食品飲料股份****（以下簡稱「維維股份」或「公司」）的法律顧問，應維維股份的要求，指派本所張梅英律師、王凌軍律師（以下統稱「本所律師」）出席公司2023年年度股東大會（以下簡稱「本次股東大會」），對本次股東大會召開的合法性進行見證，並依法出具法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程式、出席本次股東大會的人員資格、表決程式是否符合有關法律和公司章程的規定以及本次股東大會審議的議案表決結果是否有效發表意見，並不對本次股東大會所審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或資料的真實性、準確性、合法性發表意見。本所律師並假定維維股份提交給本所律師的資料（包括但不限於有關人員的居民身份證、**賬戶卡、授權委託書、企業法人營業執照等）真實、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實的，資料的副本或影印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責的精神，對與出具本法律意見書有關的資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開的程式
維維股份董事會已於2023年3月31日在《中國**報》和《上海**報》上刊登了《》（以下簡稱「會議通知」），對本次股東大會的召開時間、地點、會議議案、出席會議人員及會議登記進行了公告。
經審查，維維股份發出會議通知的時間、方式及通知的內容均符合有關法律和公司章程的相關規定；本次股東大會召開的實際時間、地點、股東大會審議的事項與會議通知中所公告的內容一致，本次股東大會的召集和召開的程式符合有關法律及公司章程的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會的股東、股東代表及委託**人3人，代表股份957,327,143股，佔公司有表決權總股份的57.26%。經核查，上述出席本次會議的人員的主體資格符合有關法律和公司章程的規定，其有權出席本次股東大會並依法行使表決權。
此外，公司部分董事、監事、高階管理人員出席了股東大會。根據公司章程的規定，前述人員均具備出席本次股東大會的資格。
三、本次股東大會的議案
根據維維股份董事會於2023年3月31日在《中國**報》和《上海**報》登載的會議通知，公司董事會公布了本次股東大會的議案。
經本所律師審查，本次股東大會所審議的事項與公告內容相符。本次股東大會未有股東提出新提案。
四、本次股東大會的表決程式及表決結果
本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了投票表決，表決結果如下：1、以出席本次股東大會有效表決股份總數100%審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》；
2、以出席本次股東大會有效表決股份總數100%審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》；
3、以出席本次股東大會有效表決股份總數的100%審議通過了《公司2023年度財務決算報告》；
4、以出席本次股東大會有效表決股份總數的100%審議通過了《公司2023年度利潤分配預案》；
5、以出席本次股東大會有效表決股份總數的100%審議通過了《關於聘請審計機構的議案》；
6、以出席本次股東大會有效表決股份總數的100%審議通過了《關於支付審計機構審計費用的議案》。
經審查，本次股東大會的表決程式符合有關法律和公司章程的有關規定，表決程式合法，表決結果有效。
綜上所述，本所律師認為，維維股份本次股東大會的召集和召開的程式、出席本次股東大會人員資格、本次股東大會的表決程式符合有關法律及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果有效。
本法律意見書僅供維維股份2023年年度股東大會之目的使用，本所律師同意本法律意見書隨公司本次股東大會其他資訊披露資料一併公告。
（本頁為《北京市共和律師事務所關於維維食品飲料股份****2023年年度股東大會召開的法律意見書》之簽署頁）
見證律師：
2023年4月27日
北京市共和律師事務所
張梅英王凌軍
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