****：002272 **簡稱：川潤股份公告編號：2011-017號
四川川潤股份****
二〇一〇年度股東大會決議公告
特別提示
1、本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。
2.、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的議案。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年4月22日上午10:00
2、股權登記日：2023年4月15日
3、會議召開地點：川潤股份成都工業園
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長羅麗華
6、會議召開方式：現場投票表決
7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。
8、出席本次會議的股東、股東代表及股東**人共計8名，代表股份72,863,650股，佔公司股份總數113,700,000股的64.08%。公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高管、保薦代表人和見證律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議以現場記名投票表決方式表決，形成決議如下：
1、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《2023年度報告及摘要》
2、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《2023年度董事會工作報告》
3、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《2023年度監事會工作報告》
14、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《2023年度財務決算報告》
5、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《2023年度利潤分配及公積金轉增股本方案》
6、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
7、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《關於選舉吳煥琪為第二屆董事會董事的議案》
8、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《第二屆董事會外部董事津貼方案》
9、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：0股，贊成票佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%，審議通過《關於修訂《**投資管理辦法》的議案》
10、以贊成票：72,863,650股，反對票：0股，棄權票：
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