1 ****：00206
2**簡稱：巨集潤建設公告編號：2011-017
巨集潤建設集團股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會以現場書面投票方式召開；
2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
，出席會議股東及股東授權委託代表人共7名，代表公司股份數量293,736,371股，佔公司有表決權股份總數的比例為65.27%。會議由董事會召集，董事、監事、高管及見證律師出席會議，符合《公司法》和公司章程有關規定。
二、提案審議情況
會議經審議表決，通過如下決議：
1、通過《2023年度第六屆董事會工作報告》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
2、通過《2023年度第六屆監事會工作報告》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
3、通過《2023年度財務決算報告》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
4、通過《關於2023年度利潤分配的方案》。
經中審國際會計師事務所****審計，以2010 年度實現淨利潤提取10%法定公積金8,463,223.39元，加上期初未分配利潤339,068,623.72 元，減去2023年度利潤分配2.
1億元，實際可供股東分配的淨利潤為205,237,634.19 元。
以2023年12月31日公司總股本45,000萬股為基數，向全體股東每10股
派息2.00元（含稅），共計派發現金股利9,000萬元，剩餘未分配利潤暫不分配。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
5、通過《公司2023年度報告及摘要》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
6、通過《關於聘請2023年度會計師事務所的議案》。公司聘任中審國際會計師事務所****為公司2023年度財務報告審計機構。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
7、通過《關於為控股子公司提供貸款擔保的議案》。
表決結果：同意293,675,081股，反對61,290股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.98%。
8、通過《關於撤銷公司2023年度非公開發行**方案的議案》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
9、通過《關於投資哈爾濱市國有建設用地使用權2010htq06號地塊的議案》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
10、通過《關於投資哈爾濱市國有建設用地使用權2010hts024-025-026-027號地塊的議案》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
11、通過《關於修改公司章程部分條款的議案》。
表決結果：同意293,736,371股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100%。
三、律師出具的法律意見
北京市德恆律師事務所律師進行見證並出具法律意見，認為：公司本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會人員的資格、表決程式等事宜，均符合法律、法規、規範性檔案及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定，
決議合法有效。
四、備查檔案
1、本次股東大會會議記錄
2、律師見證法律意見書
特此公告。
巨集潤建設集團股份****董事會
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