江蘇通潤裝備科技股份**** 2023年度股東大會 1 ****：002150 **簡稱：江蘇通潤公告編號：2011-019
江蘇通潤裝備科技股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
江蘇通潤裝備科技股份****（以下簡稱「股份公司」或「公司」）2023年度股東大會於2023年4月26日發出會議通知，2023年5月18日上午9：00在公司三樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共計5名，代表公司股份10880.
5775萬股，佔公司有表決權股份總數的69.58%。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長柳振江先生主持，公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，公司部分高階管理人員、見證律師列席會議。會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》等法律法規、規範性檔案及《公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會逐項審議了董事會提交的議案，並以現場記名投票的表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《公司2023年度董事會工作報告》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
2、審議通過《公司2023年度監事會工作報告》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
3、審議通過《公司2023年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
4、審議通過《公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
5、審議通過《公司2023年年度報告及摘要》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
6、審議通過《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務審計機構的議案》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
7、審議通過《公司2023年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
8、審議通過《關於變更公司註冊資本的議案》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
9、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結果：同意票10880.5775萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
三、律師出具的法律意見
國浩律師集團（北京）事務所指派程賢權律師、秦偉律師到會見證公司本次股東大會並出具《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集及召開程式、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程式及表決結果符合《公司法》、《**法》及《股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。
.四、備查檔案
1、江蘇通潤裝備科技股份****2023年度股東大會決議；
2、《國浩律師集團（北京）事務所關於江蘇通潤裝備科技股份****2023年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇通潤裝備科技股份****
董事會二○一一年五月十八日
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