****：002156 **簡稱：通富微電公告編號：2011-015
南通富士通微電子股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開和出席情況
南通富士通微電子股份****（以下簡稱「公司」）2023年度股東大會於2023年4月15日上午9點30分在南通市鵬欣國賓花園大酒店召開。到會股東及股東**人共計2人，代表股份24999.00萬股，佔公司總股本的61.
55%。本次會議由董事會召集，董事長石明達先生主持，公司部分董事、監事和公司聘請的律師出席了會議，公司部分高階管理人員列席了會議。會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的要求。
會議召開合法、有效。
二、議案審議情況
經認真討論，大會以記名投票表決的方式作出如下決議：
（一）審議通過了《公司2023年度財務決算報告》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（二）審議通過了《公司2023年度經營目標和投資計畫》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（三）審議通過了《公司2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》表決結果如下：贊成：24999.
00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（四）審議通過了《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（五）審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（六）審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（七）審議通過了《公司2023年年度報告及摘要》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（八）審議通過了《關於公司2023年與富士通（中國）****及其關聯方日常關聯交易計畫的議案》
根據《公司章程》和《公司關聯交易管理辦法》的有關規定，在審議該議案時，關聯股東富士通（中國）****進行了迴避，實際有表決權的股份數為14999.40萬股。
表決結果如下：贊成：14999.40萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0股。
（九）審議通過了《關於續聘京都天華會計師事務所****為公司2023年度審計機構的議案》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（十）審議通過了《公司2023年與銀行簽署授信協議的議案》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（十一）審議通過了《選舉董事的議案》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
（十二）審議通過了《修改公司章程的議案》
表決結果如下：贊成：24999.00萬股，佔出席會議股東所持有表決權股份的100%；棄權：0股；反對：0萬股。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市大成律師事務所南通分所王念律師和顧迎斌律師現場見證並出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：本次年度股東大會的召集、提案、召開程式、出席會議人員的資格、會議的表決程式、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查檔案
1．南通富士通微電子股份****2023年度股東大會決議
2．北京市大成律師事務所南通分所關於本次股東大會的法律意見書
特此公告。
南通富士通微電子股份****董事會
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