****：000959 **簡稱：首鋼股份公告編號：2010-007
北京首鋼股份****2023年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決議案。
一、會議召開和出席情況
2023年3月31日上午9時，北京首鋼股份****（以下簡稱公司）在北京市石景山區首鋼陶樓國際會議廳召開2023年度股東大會，出席會議的股東和授權代表共11人，持有或代表股份數為1,891,731,378股，佔公司股本總數的63.769%。根據《公司法》和《北京首鋼股份****章程》規定，會議合法有效。
會議由王青海副董事長主持。大會以現場投票方式通過了以下議案。
二、提案審議情況
1、《公司2023年度董事會報告》，同意票1,891,731,378股，佔出席會議有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。
2、《公司2023年度獨立董事述職報告》，同意票1,891,731,378股，佔出席會議有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。
3、《公司2023年度監事會報告》，同意票1,891,731,378股，佔出席會議有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。
4、《公司關於更換監事的議案》，選舉範大義為公司監事。同意票1,891,731,278股，佔出席會議有效表決票的99.99999%；反對票0股；棄權票100股。
5、《公司2023年度財務決算報告》，同意票1,891,731,378股，佔出席會議有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。
6、《公司2023年度利潤分配方案》，經審計，2023年度公司實際可供股東分配的利潤為364,009,453.59元。本公司擬以2023年度末股本總數2,966,526,057.
00股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1元(含稅)，合計分配現金296,652,605.70元。本年度不實行資本公積金轉增股本。
同意票1,891,731,378股，佔出席會議有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。
7、《公司2023年度財務預算報告》，同意票1,891,731,278股，佔出席會議有效表決票的99.99999%；反對票100股；棄權票0。
8、《公司關於續聘會計師事務所的議案》，聘請京都天華會計師事務所為2023年度公司審計的會計師事務所。聘期一年。
同意票1,891,731,378股，佔出席會議有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。
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