****：300117**簡稱：嘉寓股份公告編號：2011-14
北京嘉寓門窗幕牆股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1、本次股東大會以現場方式召開；
2、本次股東大會召開期間無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
北京嘉寓門窗幕牆股份****（以下簡稱：「公司」）2023年年度股東大會會議於2023年4月18日上午9：30在北京市順義區牛欄山牛富路1號公司一層會議室召開。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長田家玉先生主持，公司部分董事、監事、高階管理人員和公司聘請的見證律師出席了本次會議。出席會議的股東及股東代表共4名，代表公司有表決權的股份47,348,460.00股，佔公司有表決權股份總數的43.
59%。本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
本次股東大會會議以現場記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2023年度董事會工作報告》
表決結果：同意股份47,348,460.00股，反對股份0股，棄權股份0股；同意股份數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
2、審議通過了《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意股份47,348,460.00股，反對股份0股，棄權股份0股；同意股份數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
3、審議通過了《關於2023年度財務決算和2023年度財務預算的報告》
表決結果：同意股份47,348,460.00股，反對股份0股，棄權股份0股；同意股份數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
4、審議通過了《2023年利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
表決結果：同意股份47,348,460.00股，反對股份0股，棄權股份0股；同意股份數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
5、審議通過了《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》
表決結果：同意股份47,348,460.00股，反對股份0股，棄權股份0股；同意股份數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
6、審議通過了《關於聘請公司2023年度審計機構的議案》
表決結果：同意股份47,348,460.00股，反對股份0股，棄權股份0股；同意股份數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
三、律師出具的法律意見
經公司聘請，北京市天元律師事務所指派律師見證本次會議並出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。
四、備查檔案
1、公司2023年年度股東大會決議；
2、《北京市天元律師事務所關於北京嘉寓門窗幕牆股份****2023年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
北京嘉寓門窗幕牆股份****
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