****：300012 **簡稱：華測檢測公告編號：2011-009
深圳市華測檢測技術股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年4月19日上午10：00。
2、召開地點：深圳市寶安區西鄉街道鐵崗水庫旁寶安桃花源科技創新園主樓2樓e 室。
3、召開方式：本次臨時股東大會採取現場記名投票的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長萬峰先生。
6、參加本次臨時股東大會表決的股東及股東委託**人共計14名，其所持有表決權的股份總數為87,120,335股，佔公司有表決權總股份數的71.03%。
7、公司部分董事、監事、高階管理人員出席了本次會議，見證律師列席了本次會議。
8、本次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。
二、提案審議情況
本次股東大會以現場投票的方式審議了如下議案：
1審議通過了《2023年度董事會工作報告》
表決結果：同意票為87,120,335股，佔出席會議表決權的100%；反對票0股；棄權票0股。
2審議通過了《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意票為87,120,335股，佔出席會議表決權的100%；反對票0股；棄權票0股。
3審議通過了《2023年度經審計財務決算報告》
表決結果：同意票為87,120,335股，佔出席會議表決權的100%；反對票0股；棄權票0股。
4審議通過了《﹤2023年度報告﹥及其摘要》
表決結果：同意票為87,120,335股，佔出席會議表決權的100%；反對票0股；棄權票0股。
5審議通過了《2023年度利潤分配及資本公積轉增股本》的議案公司本年度利潤分配方案，以現有總股本122,655,000股為基數，擬按每10股派發現金股利人民幣3元（含稅）,共計36,796,500元；擬以資本公積金轉增股本，以現有總股本122,655,000股為基數，向全體股東每10股轉增5股，合計轉增股本61,327,500股，轉增後公司總股本將達到183,982,500股。
表決結果：同意票為87,120,335股，佔出席會議表決權的100%；反對票0股；棄權票0股。
6審議通過了《董事會關於2023年度募集資金存放和使用情況專項報告》表決結果：同意票為87,120,335股，佔出席會議表決權的100%；反對票0股；棄權票0股。
7審議通過了《關於續聘2023年度審計機構》的議案
公司董事會審計委員會根據過往的業務合作情況，提議公司繼續聘請天健會計師事務所****作為公司年度審計和日常業務審計的會計師事務所，聘期至公司2023年度股東大會時止。
表決結果：同意票為87,120,335股，佔出席會議表決權的100%；反對票0股；棄權票0股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由廣東華商律師事務所指派的律師現場見證，並出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程式符合法律、法規和《公司章程》的規定；召集人、會議出席人員的資格合法、有效；表決程式、表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
深圳市華測檢測技術股份****
二○一一年四月十九日
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