****：002107 **名稱：沃華醫藥公告編號：2010－21
山東沃華醫藥科技股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會以現場書面投票方式召開；
2、本次股東大會無增加、修改、否決提案的情況。
一、會議召開情況
1、會議時間：2023年6月23日上午10:00；
2、會議召開地點：濰坊市高新區梨園街519號公司會議室；
3、會議方式：本次股東大會採取現場會議方式；
4、會議召集人：公司董事會；
5、現場會議主持人：副董事長趙軍先生（董事長趙丙賢先生因臨時工作原因，委託副董事長趙軍先生主持會議）；
6、會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東**人共6名，代表有表決權的股份數為94,780,374股，佔公司股份總數的57.80%。
公司部分董事、監事、高階管理人員、國都**保薦代表人和見證律師列席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以現場記名投票的表決方式審議並通過如下議案： 1、審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》;
表決結果：94,780,374股贊成，佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有表決權股份總數100％；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數0％；0股棄權，佔出席會議有表決權股份總數0％。
2、審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》;
表決結果：94,780,374股贊成，佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有表決權股份總數100％；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數0％；0股棄權，佔出席會議有表決權股份總數0％。
3、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》;
表決結果：94,780,374股贊成，佔出席本次股東大會的股東（股
東**人）所持（代表）有表決權股份總數100％；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數0％；0股棄權，佔出席會議有表決權股份總數0％。
4、審議通過了《公司2023年度利潤分配預案》;
表決結果：94,780,374股贊成，佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有表決權股份總數100％；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數0％；0股棄權，佔出席會議有表決權股份總數0％。
5、審議通過了《〈公司2023年度報告〉及其摘要》;
表決結果：94,780,374股贊成，佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有表決權股份總數100％；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數0％；0股棄權，佔出席會議有表決權股份總數0％。
6、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》;
表決結果：94,780,374股贊成，佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有表決權股份總數100％；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數0％；0股棄權，佔出席會議有表決權股份總數0％。
四、獨立董事述職情況
公司獨立董事房書亭先生、於明德先生、鄭建彪先生向本次股東大會提交了《獨立董事2023年度述職報告》，並委託公司董事張法忠先生代為宣讀了2023年度述職報告。
五、律師出具的法律意見
北京市星河律師事務所的章彥律師出席了本次股東大會，並出具了法律意見書，意見如下：本次大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程式、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
六、備查檔案目錄
1、公司2023年度股東大會決議；
2、公司2023年度報告；
3、北京市星河律師事務所關於公司2023年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東沃華醫藥科技股份****
二○一○年六月二十三日
沃華醫藥 2023年度股東大會決議公告n
002107 名稱 沃華醫藥公告編號 2011 7 山東沃華醫藥科技股份 2010年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。一 會議召開情況 1 會議時間 2011年3月30日 2 會議召開地點 公司會議室 3 會議方式 本次...
東方國信 關於召開2023年年度股東大會決議公告
300166 簡稱 東方國信公告編號 2011 008 北京東方國信科技股份 關於召開2010年年度股東大會決議公告 載 誤導性陳述或重大遺漏。特別提示 1 本次股東大會以現場投票方式召開 2 本次股東大會無增加 變更 否決議案的情形。一 會議召開和出席情況 北京東方國信科技股份 以下簡稱 公司 2...
2023年度股東大會決議公告
簡稱 a股 b股 錦江投資 錦投b股編號 臨2010 007 a股 b股 600650 900914 上海錦江國際實業投資股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示 本次會議無否決提案或修改...