****：000416 **簡稱：民生投資公告編號：2010-06
民生投資管理股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：公司本次股東大會未發生否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開日期和時間：2023年4月15日（星期四）9:30
2、會議召開地點：青島市閩江路5號青島府新大廈215會議室
3、會議召開方式：現場會議
4、召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長餘政先生
6、會議的召集和召開程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東（**人）11人、代表股份120,441,395股、佔公司總股份的22.64％。
公司董事、監事、高階管理人員及公司聘請的中介機構代表出席
1了會議。
二、提案審議情況
本次股東大會以現場投票表決方式，逐項審議並表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《公司董事會2023年度工作報告》；
表決情況：同意120,441,095股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.9998％；反對0股;棄權300股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.0002％，表決通過。
（二）審議通過了《公司監事會2023年度工作報告》；
表決情況：同意120,439,795股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.9987％；反對1500股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.
0012％;棄權100股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.0001％，表決通過。
（三）審議通過了《公司2023年度財務決算報告》；
表決情況：同意120,439,795股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.9987％；反對1500股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.
0012％;棄權100股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.0001％，表決通過。
（四）審議通過了《公司2023年年度報告及報告摘要》；
表決情況：同意120,439,795股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.9987％；反對1500股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.
0012％;棄權100股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.0001％，表決通過。
（五）審議通過了《公司2023年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》；
公司2023年經審計的母公司淨利潤為66,980,759.84元，提取盈餘公積6,698,075.98元，加年初未分配利潤74,423,617.
39元，可供分配的利潤為134,706,301.25元。考慮到公司目前處於產業結構調整期，正在積極開發新的投資領域和投資專案，董事會提議公司2023年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉增股本。
表決情況：同意120,438,595股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.9977％；反對2700股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.
0022％;棄權100股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.0001％，表決通過。
（六）審議通過了《關於續聘山東匯德會計師事務所****為公司2023年度審計機構的議案》；
續聘山東匯德會計師事務所****為公司2023年度審計機構，聘期一年，年度審計報酬延續以前年度標準，仍為45萬元。
表決情況：同意120,440,295股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.9991％；反對1000股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.
0008％;棄權100股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.0001％，表決通過。
（七）審議通過了《關於增補公司董事的議案》。
董事候選人選舉結果如下：
選舉馬志軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
表決情況：同意120,441,295股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.9999％；反對0股;棄權100股，佔出席會議所有股東所持表決權的0.0001％，表決通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：山東琴島律師事務所
（二）律師姓名：馬嫻慧、馬焱
（三）結論性意見: 本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集、召開程式、出席現場會議人員和召集人的資格、會議表決程式和表決結果符合法律、法規和貴公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查檔案
（一）公司2023年度股東大會決議；
（二）山東琴島律師事務所出具的《琴島律師事務所關於民生投資管理股份****2023年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
民生投資管理股份****
董事會二一年四月十六日〇〇
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