****：000045、200045 **簡稱：深紡織a、深紡織b 公告編號：2010-25
深圳市紡織（集團）股份****
關於為控股子公司擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、擔保情況概述
公司於2023年5月31日召開了第五屆董事會第二次會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於為深圳市盛波光電科技****提供擔保的議案》。深圳市盛波光電科技****（以下簡稱「盛波光電公司」）正在進行tft-lcd用偏光片專案的建設，根據工程施工建設的需要，需向深圳市建設局繳納施工保證金人民幣3,000萬元。為此，盛波光電公司向深圳發展銀行江蘇大廈支行申請開具人民幣3,000萬元的施工保證金支付保函，期限為一年。
公司為盛波光電公司上述保函提供全額擔保。
二、被擔保人基本情況
1、盛波光電公司成立於2023年2月，企業性質為有限責任公司（法人獨資），註冊地為深圳市福田區紅荔西路市政工業區21棟1樓2樓東，法定代表人：朱軍，註冊資本：人民幣7,800萬元，經營範圍主要是研發、生產、加工經營各種規格偏振片、液晶顯示器的有關材料和器件，公司持股100%。
2、盛波光電公司最近一年及最近一期主要財務指標如下：
（單位：萬元）
2023年4月30日 （未經審計） 2023年12月31日 （經審計）
資產總額 31501.87 25362.28 負債總額 19049.
64 13185.35 銀行貸款總額 2400.002500.
00 流動負債總額 14652.178862.15 淨資產 12452.
24 12203.93 營業收入 6326.3513732.
12利潤總額 303.221126.86
淨利潤 248.30 905.25 資產負債率 60.
47% 51.99% 或有事項：截止2023年4月30日，盛波光電抵押借款金額為2,400萬元，未決訴訟金額為22.
72萬元。
三、擔保合同的主要內容
公司為盛波光電公司向深圳發展銀行江蘇大廈支行申請開具人民幣3,000萬元的施工保證金支付保函提供連帶責任保證，期限為一年。
四、董事會意見
本次擔保主要是為了保證tft-lcd用偏光片專案的建設進度，盛波光電公司財務狀況穩定，經營情況良好，上述擔保符合公司整體利益。
公司獨立董事對本次擔保出具了意見，認為對盛波光電公司提供的擔保屬於公司tft-lcd用偏光片專案的建設需要，擔保決策程式合法、合理，沒有損害公司及公司股東特別是中小股東的利益。
五、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量
目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔保餘額為1,000萬元人民幣，佔公司截止2009 年底經審計淨資產的2.03%，佔公司總資產的1.25%。
公司無逾期擔保。
特此公告。
深圳市紡織（集團）股份****
董事會二○一○年六月一日
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