****：000973 **簡稱：佛塑科技公告編號：2011-027
佛山佛塑科技集團股份****
為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2023年5月19日，公司第七屆董事會第十三次會議以通訊表決方式，9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《》，公司擬為控股子公司成都東盛包裝材料****(以下簡稱「東盛公司」) 向上海浦東發展銀行成都分行申請綜合授信人民幣2000萬元提供擔保。
根據《公司法》、《深交所主機板上市公司規範運作指引》、《深交所**上市規則》等有關法規及《公司章程》規定，公司擬為東盛公司提供擔保事項的發生金額未超過公司最近一期經審計淨資產的10%，擔保物件東盛公司的資產負債率未超過70%，而且公司及控股子公司的對外擔保總額也未超過公司最近一期經審計淨資產的50%。因此，本次對外擔保在《公司章程》規定的董事會許可權範圍之內，無需提交股東大會表決。擔保協議將在上海浦東發展銀行成都分行同意東盛公司的貸款申請後簽訂。
截至2023年5月19日，公司實際累計對外擔保金額人民幣23748萬元。
二、被擔保人基本情況
東盛公司是公司的控股子公司，成立於2023年2月15日，由公司與香港冠山公司共同出資成立，出資比例分別為75%、25%。註冊資本1325.3萬美元；注
1冊地點：成都市現代工業港；法定代表人：牛衛平；經營範圍：
生產經營塑料新型包裝系列薄膜及其深加工產品；截至2023年12月31日，經審計該公司資產總額23352萬元，負債總額12772萬元，2023年度實現淨利潤-1182萬元；截至2023年4月30日(未經審計)，資產總額28290萬元，負債總額17825萬元，2023年1-4月實現淨利潤29萬元。該公司資產負債率不超過70%。
三、擔保協議的主要內容
2023年5月13日，公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過了《》，2023年5月，東盛公司的該筆借款到期，擬重新向上海浦東發展銀行成都分行申請綜合授信人民幣2000萬元，由本公司為東盛公司該筆綜合授信提供全額擔保，東盛公司將按本次綜合授信全額向公司提供反擔保。公司正在與東盛公司的另一方股東冠山公司協商，由冠山公司按其持有的東盛公司25%的股權比例為公司提供反擔保。本次擔保方式為連帶責任擔保，保證期限為自借款合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起經過兩年。
擔保協議將在上海浦東發展銀行成都分行同意東盛公司的貸款申請後簽訂。
四、董事會意見
本次擔保由本公司作為控股股東全額提供，該公司的其他股東因銀行不接受而無法提供擔保。對於本公司而言，本次承擔的擔保風險大於本公司所持股權比例。但考慮到該公司是本公司絕對控股的子公司，經營狀況預期良好，資信狀況良好，貸款資金用於日常經營，擔保風險可控。
為滿足其發展需要，董事會同意為其本次綜合授信額度提供擔保。
五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述擔保發生後，公司累計對外擔保金額為人民幣23748萬元，佔上年度經
審計淨資產值的18%，均是公司為控股子公司提供的擔保，公司不存在逾期對外擔保，對外擔保總額未超過最近乙個會計年度合併會計報表淨資產50%。
六、備查檔案：
公司第七屆董事會第十三次會議決議及公告。
特此公告。
佛山佛塑科技集團股份****
董事會二○一一年五月二十日
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