****：000973 **簡稱：佛塑股份公告編號：2009-002
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保情況概述
2023年12月30日，公司第六屆董事會第二十一次會議以通訊表決方式，7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《》，公司擬為控股子公司佛山市三水長豐塑膠****(以下簡稱「長豐公司」) 向中國農業銀行佛山三水支行(以下簡稱「農行三水支行」)申請人民幣1100萬元短期借款提供擔保。
根據《公司法》、《深交所**上市規則》等有關法規及《公司章程》規定，公司擬為長豐公司提供擔保事項的發生金額未超過公司最近一期經審計淨資產的10%，擔保物件長豐公司的資產負債率（35.06%）未超過70%，而且公司及其控股子公司的對外擔保總額也未超過公司最近一期經審計淨資產的50%。因此，本次對外擔保在《公司章程》規定的董事會許可權範圍之內，無需提交股東大會表決。
擔保協議將在農行三水支行同意長豐公司的貸款申請後簽訂。截止2023年12月30日，公司實際累計對外擔保金額人民幣11623萬元。
二、被擔保人基本情況
長豐公司是本公司的控股子公司，成立於2023年6月，由公司與日本住友商事株式會社（以下簡稱日本住友）、住友商事（中國）****（以下簡稱住友中國）共同出資設立，出資比例分別為75%、12.5%、12.5%。
註冊地點：佛山市三水區；法定代表人：劉慶會；註冊資本：
838萬美元；經營範圍：生產及經營高檔聚氯乙烯薄膜及其它塑料製品。截止2023年12月31日，該公司經審計資產總額14108萬元，負債總額4946萬元，實現淨利潤503萬元；截止2023年9月30日(未經審計)，資產總額12999萬元，負債總額3826萬元，實現淨利潤12萬元。
該公司資產
1負債率不超過70%。
三、 擔保協議的主要內容
長豐公司擬向農行三水支行申請人民幣1100萬元為期一年的短期借款，由本公司按照借款全額為其提供擔保(即人民幣1100萬元)，長豐公司將按本公司為其提供擔保的同等金額向本公司提供反擔保；長豐公司的外方股東日本住友、住友中國分別按借款總額乘以其持股比例(即275萬元)向本公司提供反擔保。擔保方式為連帶責任擔保，保證期限為自借款合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起經過兩年。擔保協議將在農行三水支行同意長豐公司的貸款申請後簽訂。
四、 董事會意見
公司董事會認為：長豐公司為本公司控股子公司，經營情況良好，資信狀況良好，有較強償還債務能力，本次借款資金用於補充流動資金，以滿足其正常營運需要，對其提供擔保不會對公司產生不利的影響。因此，董事會同意公司為其銀行借款提供擔保。
五、 累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止2023年12月30日，公司實際累計對外擔保金額人民幣為11623萬元，均為對控股子公司及全資子公司的擔保或為控股子公司的擔保方提供的反擔保，佔上年度經審計淨資產值的7.38%，不存在逾期擔保。
六、 備查檔案
佛山塑料集團股份****第六屆董事會第二十一次會議決議
佛山塑料集團股份****
董事會二○○九年一月五日2
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