******簡稱：武漢塑料公告編號：臨２００５－０１０
武漢塑料工業集團股份****
監事會議事規則
第一章總則
第一條根據《中華人民共和國公司法》及公司章程關於公司監事會的有關規定，為進一步規範公司股份制運作，切實保障廣大股東的合法權益，結合公司實際情況，制定本規則。
第二章監事及監事會的組成
第二條公司設立監事會，監事會由5名監事組成，設監事會主席1名，監事會副主席1名。監事每屆任期三年，自聘用之日起至下屆監事會成立之日止，任期屆滿可連選連任。監事會主席為監事會的召集人。
監事會主席不能履行職權時，由該主席指定監事會副主席代行其職權。
第三條監事由股東代表和公司職工代表擔任。監事會成員中應有3名股東擔任，2名由職工代表擔任，監事會以議案的形式將由股東擔任的監事候選人名單提交股東大會審議，監事會中的職工代表由公司職工民主選舉產生。監事會應當向股東大會提供候選監事的簡歷和基本情況。
由股東代表擔任的監事出現換屆或非換屆情況下進行更換時，公司監事會應當對上述情況進行公告，並規定公司股東推薦監事候選人提案的提交時間。公司股東推薦監事候選人的提案必須在規定的時間分別提交公司監事會預審，提案應包括以下內容：
（一）候選人姓名、性別、年齡、學歷、職稱、職務、兼職情況、身份證影印件；
（二）工作經歷及具備的能力；（三）何時何地受到何種獎懲；
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（四）候選人持有公司**情況；（五）推薦股東所持公司**情況。
公司監事會對候選人提案進行預審，若推薦股東單獨或合併持有公司已發行股份5%以上，且候選人沒有被中國證監會認定為市場禁入者，候選人沒有《公司法》、公司章程所規定的禁止擔任監事情形的，應將提案形成監事會議案提交股東大會審議。
監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的監事候選人的資料真實、完整，並保證當選後切實履行監事職責
第四條監事連續二次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。
第五條監事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關董事辭職的規定，適用於監事。
第六條監事應當遵守法律、行政法規和公司章程的義務，履行誠信和勤勉的義務。
第三章監事會的職權
第七條監事會對股東大會負責並報告工作。監事會行使下列職權：
1、檢查公司的財務；
2、對董事、經理和其他高階管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；
3、對董事、經理和其他高階管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；
4、提議召開臨時股東大會；
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5、提議召開臨時董事會；6、監事列席董事會會議；
7、公司章程規定或股東大會授予的其他職權；
第八條監事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。第九條監事會每年至少召開二次會議。公司召開監事會的會議通知：
專人送出或傳真方式。會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事。
第十條監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發出通知的日期。
第四章監事會決議
第十一條監事會的議事方式為：由監事會主席或由其指定的監事會副主席召開並主持，監事會會議應由1/2以上監事出席方為有效。
監事會會議召開具體程式：（一）與會人員簽到。
（二）監事會會議主持人在會議規定的召開時間宣布與會監事、委託監事及缺席監事情況。若符合《公司法》和公司章程的規定，則本次會議合法有效，可進行會議後續程式；否則，監事會會議將另行召開。
（三）監事會會議主持人委託有關人員宣讀監事會議案。（四）會議議案宣讀完畢後，監事對所有議案進行醞釀、討論、發表意見。
（五）會議決定是否對有關議案進行修改、變更或終止。（六）監事對所有的議案進行表決。
（七）董事會秘書、計票人及監票人將表決結果及時記錄在案。（八）若有必要，可請律師事務所到會見證。
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（九）監事會會議主持人宣布會議表決結果及監事會決議（若有律師見證，律師宣讀法律意見書）。
（十）董事會秘書或授權代表對會議全過程進行記錄，並將會議記錄及監事會決議提交各位監事簽名。
（十一）監事會會議主持人宣布會議結束。
第十二條監事會的表決程式為：實行一人一票表決制度。監事會形成決議必須經全體監事的過半數通過。會議主持人應在會議上宣布表決結果，並將表決結果載入會議記錄。
第十三條監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書儲存。
儲存期限為10年。
第五章禁止性規定
第十四條凡有下列情況之一者，不得擔任公司的監事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有**、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利、執行期滿未逾5年；
3、擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或廠長、經理並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照的公司企業的法定代表人，並有負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年。
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的，不
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得擔任公司的監事。
第十五條董事、經理和其他高階管理人員不得兼任監事。第十六條國家公務員不得兼任公司的監事。
第十七條監事應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。監事不得利用職權收**賂或其他非法收入，不得侵占公司的財產。
第十八條監事應當遵守公司章程，忠實履行職務，對公司負有誠信和勤勉義務，除依照法律規定或者經股東會同意外，不得洩露公司秘密。
第十九條監事在任職期間及離任後六個月內不得買賣本公司的**。
第二十條監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。
第六章附則
第二十一條本規則自股東大會審議通過之日起開始實施，由監事會負責解釋、修改。
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