****：600997 **簡稱：開灤股份公告編號：臨2009-011 開灤能源化工股份****
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
z被擔保人名稱：唐山考伯斯開灤炭素化工****
z本次擔保金額：2,550萬元
z累計為其擔保金額：15,300萬元
z被擔保人未提供反擔保
z截止公告日，公司對外擔保累計金額131,170萬元
z截止公告日，公司無對外擔保逾期
一、擔保情況概述
2023年3月26日，唐山考伯斯開灤炭素化工****（以下簡稱「炭素化工公司」）與深圳發展銀行股份****天津分行（以下簡稱「深發展天津分行」）簽署了金額為5,000萬元的《借款合同》。根據開灤能源化工股份****（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第四次會議決議和2023年第一次臨時股東大會決議，公司與深發展天津分行簽署了《保證合同》，按照公司現持有炭素化工公司股權51%的比例為上述借款提供2,550萬元的保證擔保。
截至目前，公司對外擔保累計金額為131,170萬元。
二、被擔保人基本情況
註冊地點：河北省唐山海港經濟開發區5號路北
註冊資本：12,904.47萬元
法定代表人：房承宣
經營範圍：生產、加工和銷售煤焦油衍生產品及其他相關產品（包括煤瀝青、溶劑、炭黑油、輕油、洗油、工業萘、粗酚油）。
2023年12月末，炭素化工公司經審計的資產總額為41,928.59萬元，負債總額30,345.03萬元，淨資產11,583.56萬元，1-12月淨利潤-30.19
萬元。炭素化工公司為本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股權。
三、擔保協議的主要內容
公司為炭素化工公司向深發展天津分行借款提供的擔保為連帶責任擔保，擔保金額為人民幣2,550萬元，擔保期限自2023年3月26日至2023年3月26日止。
四、董事會意見
公司董事會認為：炭素化工公司30萬噸/年煤焦油加工專案即將投入生產，為炭素化工公司提供貸款擔保有利於補充該公司投產所需資金,保證該公司正常生產經營。上述擔保事項有利於促進公司長遠發展，不會損害公司及股東利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2023年3月26日，公司累計對外擔保總額為人民幣131,170萬元，無逾期擔保，且全部為對子公司提供的擔保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責任公司提供擔保35,000萬元，為子公司唐山中潤煤化工****提供擔保80,870萬元，為子公司炭素化工公司提供擔保15,300萬元。
六、備查檔案目錄
1、保證合同
2、公司第三屆董事會第四次會議決議
3、公司2023年度第一次臨時股東大會決議
4、炭素化工公司營業執照
5、炭素化工公司最近一期的財務報表
開灤能源化工股份****董事會
2023年3月26日
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