1 **簡稱：晨鳴紙業晨鳴b ****：000488 200488 公告編號：2010-034
山東晨鳴紙業集團股份****
關於為全資子公司提供擔保的公告
一、擔保情況概述
1、2023年6月8日公司第五屆董事會第十四次會議通過了設立全資子公司壽光美倫紙業有限責任公司（以下簡稱「美倫紙業」），並由其負責年產80萬噸高檔低定量銅版紙、年產60萬噸高檔塗佈白牛卡紙、晨鳴國際物流中心及配套鐵路專用線等專案的立項、報批及建設運營工作，公司將根據專案的建設進度對美倫紙業進行必要的財務資助，方式包括但不限於增加註冊資本金、對其銀行借款進行擔保等。截止2023年9月30日，美倫紙業已累計投入專案資金二十多億元，目前美倫紙業自身的融資能力遠不能滿足專案建設的需要，為了保障專案順利建設，六屆四次董事會同意由公司對美倫紙業提供擔保，擔保內容包括但不限於銀行借款、**融資等銀行授信方式，金額不超過人民幣60億元，期限十年。
本事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議通過。
2、山東晨鳴紙業銷售****（以下簡稱「銷售公司」）為公司的全資子公司，其註冊資本為人民幣1億元，主要負責公司機制紙、紙板、造紙原料及輔料的銷售工作。截止到2023年9月30日，其總資產為人民幣1.45億元，淨資產為人民幣9977萬元。
為擴大銷售業務，根據目前銷售公司實際業務情況，六屆四次董事會由公司為銷售公司綜合授信融資提供保證擔保，擔保總額不超過20億元。
董事會授權公司管理層辦理為銷售公司向銀行融資提供擔保的相關手續並簽署相關檔案。
本事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議通過。
3、晨鳴（香港）****是由公司在香港成立的全資子公司，負責公司及各子公司的對外**業務，主要業務為銷售成品紙及採購造紙用原材料。為充分利用香港市場融資平台，拓寬公司融資渠道，降低公司整體融資成本，晨鳴（香港）****擬在香港市場發行5億元的人民幣票據，用於補充其日常營運資金，發行期限不高於5年。董事
2會同意由公司為晨鳴（香港）****在香港市場發行5億元的人民幣票據提供信用擔保。
本事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議通過。
二、被擔保人基本情況
1、壽光美倫紙業有限責任公司（以下簡稱「美倫紙業」）
註冊位址：壽光市聖城街595號
法定代表人：尹同遠
註冊資本：15億元
美倫紙業主要從事生產、銷售銅版紙、紙板、紙製品、造紙原料、造紙機械。本公司持有其100%的股權。美倫紙業截止2023年09月30日的資產總額為人民幣203,801.
77萬元，負債總額為人民幣53,915.54萬元，淨資產為人民幣149,886.23萬元，資產負債率為26.
45%，實現淨利潤為人民幣-102.17萬元，該公司經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。
2、山東晨鳴紙業銷售****（以下簡稱「銷售公司」）
註冊位址：壽光市聖城街595號
法定代表人：陳洪國
註冊資本：1億元
銷售公司主要從事銷售機制紙、紙版、造紙原料及輔料、造紙機械。本公司持有其100%的股權。銷售公司截止2023年09月30日的資產總額為人民幣14,459.
07萬元，負債總額為人民幣4,482.25萬元，淨資產為人民幣9,976.82萬元，資產負債率為31%，實現淨利潤為人民幣-23.
19萬元，該公司經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。
3、晨鳴（香港）****
註冊位址：香港
註冊資本：10萬美元
晨鳴（香港）****主營業務為銷售成品紙及採購造紙用原材料，本公司持有其100%的股權。晨鳴（香港）****截止2023年09月30日的資產總額為人民幣68892.30萬元，負債總額為人民幣67637.
42萬元，資產負債率為98.2%，實現淨利潤為人民幣
31182.89萬元，該公司經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。
三、擔保協議或擔保的主要內容
目前公司及美倫紙業、銷售公司、晨鳴（香港）****尚未與銀行簽署相關協議。在獲得公司股東大會批准後，公司和美倫紙業、銷售公司、晨鳴（香港）****將在公司股東大會的授權範圍內簽訂相關協議。
四、董事會意見
美倫紙業、銷售公司、晨鳴（香港）****均為公司全資子公司，公司對其均具有完全控制權，且均經營穩定，擔保風險可控。貸款主要為保障專案建設進度和擴大經營業務所需，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。
五、獨立董事意見
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