****：000790 **簡稱：華神集團公告編號：2011-025
成都華神集團股份****
關於為子公司提供擔保的公告
被擔保人名稱：
四川華神鋼構有限責任公司
本次擔保數量及累計為其提供擔保的數量：本次為交通銀行成都分行授予本公司控股子公司-；招商銀行成都分行授予本公司控股子公司-四川華神鋼構有限責任公司的銀行承兌匯票額度2000萬元提供保證擔保。截止公告日，公司為四川華神鋼構有限責任公司提供擔保總額共計9950萬元。
成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司
本次擔保數量及累計為其提供擔保的數量：本次為交通銀行成都分行授予本公司控股子公司-成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司的短期流動資金貸款額度3500萬元以本公司雙流工業園部分房產、土地作抵押擔保。
公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數額：截止公告日，本公司對控股子公司擔保總額為13450萬元，佔公司2023年度經審計淨資產值的29.25%。無逾期擔保的情形。
一、擔保情況概述
成都華神集團股份****於2023年7月22至28日以通訊表決召開第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關於為本公司控股子公司在交通銀行成都分行提供擔保的議案》和《關於為本公司控股子公司在招商銀行成都分行提供擔保的議案》，同意本公司為交通銀行成都分行授予本公司控股子公司-成都中醫藥大學華
神藥業有限責任公司的短期流動資金貸款額度3500萬元以本公司雙流工業園部分房產、土地作抵押擔保；為交通銀行成都分行授予本公司控股子公司-；為招商銀行成都分行授予四川華神鋼構有限責任公司的銀行承兌匯票額度2000萬元提供保證擔保。
根據《公司法》、《深交所**上市規則》等有關法律法規及《公司章程》規定，擔保物件成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司2023年度經審計的資產負債率為47.24%，四川華神鋼構有限責任公司2023年度經審計的的資產負債率為63.26%，均未超過70%，且公司及其控股子公司的對外擔保總額也未超過公司最近一期經審計淨資產的50%。
因此，本次對外擔保在《公司章程》規定的董事會許可權範圍之內，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、四川華神鋼構有限責任公司為本公司控股子公司，成立日期為2023年3月19日，住所地為成都市青羊區十二橋路37號新1號，法定代表人為李建華，註冊資本5000萬元，其中本公司出資4850萬元，佔註冊資本的97%，本公司控股子公司成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司出資150萬元，佔註冊資本的3%；鋼構公司的股權結構視同為公司的全資子公司。四川華神鋼構有限責任公司主要從事鋼結構的設計、製作、安裝和服務，具有鋼結構專項設計甲級資質、鋼結構製造壹級資質、鋼結構工程施工專業壹級資質。截至2023年末，該公司總資產29,920.
53萬元，總負債18,926.89萬元，2023年實現主營業收入27,421.65萬元，淨利潤834.
22萬元。
2、成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司為本公司控股子公司，成立日期為2023年4月2日，住所地為成都市青羊區十二橋路37號新1號，法定代表人為萬方，註冊資本2000萬元，其中本公司出資1999萬元，佔註冊資本的99.95%，本公司控股子公司四川華神鋼構有限責任公司出資1萬元，佔註冊資本的0.05%；藥業公司的股權結構視同為公司的全資子公司。
成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司主要從事現代中藥、化學藥製劑、生物製品、抗生素製劑等醫藥技術產品的研究、開發、生產和經營，先後被認定為「國家級重點高科技企業」、「四川省首批技術創新試點
企業」、「優秀高新技術企業」等稱號。截至2023年末，該公司總資產10,993.09萬元，總負債5,193.
20萬元，2023年實現主營業收入12,139.05萬元，淨利潤798.52萬元。
三、擔保協議的簽署
本公司將與交通銀行成都分行簽訂擔保協議，，。
本公司將與招商銀行成都分行簽訂擔保協議，為控股子公司四川華神鋼構有限責任公司的銀行承兌匯票額度2000萬元提供保證擔保。
四、管理層意見
目前四川華神鋼構有限責任公司和成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司經營規模逐年擴大，公司資信及盈利狀況良好，為其提供擔保不存在損害本公司利益的情況，且有利於公司的發展壯大。為了保證四川華神鋼構有限責任公司和成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司經營發展的需要，促進其產業發展壯大，本公司同意為其提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數額
截至公告日，本公司對外擔保總額為13450萬元，佔公司2023年度經審計淨資產值的29.25%。無逾期擔保的情形。
六、備查檔案
本公司第九屆董事會第四次會議決議。
成都華神集團股份****
董事會二〇一一年七月二十八日
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