****：002228 **簡稱：合興包裝公告編號：2010-058號
廈門合興包裝印刷股份****
關於向子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
經廈門合興包裝印刷股份****（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第八次會議審議通過了《關於向子公司提供擔保的議案》，具體內容如下：
一、擔保情況概述：
根據近期武漢華藝柔印環保科技****（以下簡稱「武漢華藝」）、重慶合信包裝印刷****（以下簡稱「重慶合信」）、青島合興包裝****（以下簡稱「青島合興」）經營情況，以及我司與銀行相關授信事宜的溝通，我司現擬對武漢華藝及重慶合信就銀行授信事項提供的擔保進行調整，並向青島合興就銀行授信事項提供擔保，具體如下:
1、原為武漢華藝提供總計不超過人民幣5,500萬元（含5,500萬元整）的銀行融資擔保，現擬調整向其提供總計不超過人民幣6,000萬元（含6,000萬元整）的銀行融資擔保。
2、原為重慶合信提供總計不超過人民幣2,000萬元（含2,000萬元整）的銀行融資擔保，現擬調整向其提供總計不超過人民幣4,000萬元（含4,000萬元整）的銀行融資擔保。
3、為青島合興提供總額不超過人民幣3,000萬元（含3,000萬元整）的銀行融資擔保。
上述擔保期限自公司與銀行簽訂合同之日起一年內有效。公司同時授權總經理許曉光先生在上述授信業務相關的法律文字上簽章。上述事項需經股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
1、武漢華藝柔印環保科技****
成立日期:2023年06月03日
註冊地點:武漢市漢陽區**口都市工業園區內
法定代表人:許天津
註冊資本:3,000萬元
經營範圍：包裝製品研發、設計、銷售；包裝製品製造、包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（與許可證有效期一致），國內外印刷裝置銷售，印刷技術研發、推廣。
與公司的關聯關係:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
財務及經營狀況：截止2023年12月31日，該公司總資產7,677.91萬元；淨資產1,647.
01萬元；資產負債率：78.55%；2023年實現營業收入8,113.
59萬元。上述財務資料業經京都天華會計師事務所****審計。
截止2023年9月30日，該公司總資產10,797.21萬元；淨資產4,222.66萬元；資產負債率：
60.89%；2023年1-9月份實現營業收入11,428.24萬元。
以上資料未經審計。
2、重慶合信包裝印刷****
成立日期：2023年08月26日
註冊地點:重慶市江北區港城南路1號
法定代表人:許曉榮
註冊資本：3,000萬元
與公司的關聯關係:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營範圍：一般經營專案：生產、銷售中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝製品；包裝品（不含印刷）；包裝裝潢印刷；新型環保包裝物的研製和開發。
財務及經營狀況：截止2023年12月31日，該公司總資產6,239.84萬元；淨資產1,982.
18萬元；資產負債率：68.23%；2023年實現營業收入7,008.
90萬元。上述財務資料業經京都天華會計師事務所****審計。
截止2023年9月30日，該公司總資產8,334.74萬元；淨資產3,338.40萬元；資產負債率：
59.95%；2023年1-9月份實現營業收入10,374.24萬元。
以上資料未經審計。
3、青島合興包裝****
成立日期:2023年04月22日
註冊地點:青島膠州市營海鎮工業園
法定代表人:許曉榮
註冊資本:5,162.80萬元
經營範圍：一般經營專案：生產：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙、塑料包裝製品，研究、開發、銷售自產產品。許可經營專案：包裝裝潢印刷品印刷。
與公司的關聯關係:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
財務及經營狀況：截止2023年12月31日，該公司總資產5,917.17萬元；淨資產4,907.
14萬元；資產負債率：17.07%；2023年實現營業收入2,698.
36萬元。上述財務資料業經京都天華會計師事務所****審計。
截止2023年9月30日，該公司總資產7,428.64萬元；淨資產5,081.35萬元；資產負債率：
31.60%；2023年1-9月份實現營業收入6,850.62萬元。
以上資料未經審計。
三、擔保目的及風險評估
1、公司下屬子公司，正處於規模擴張及產能迅速擴大時期，因此對資金需求量大，根據公司經營實際情況，需加大公司融資能力。
2、公司本次擬擔保物件均為本公司全資子公司，各子公司目前生產經營狀況良好，盈利能力較強，財務風險可控，具有良好的實際償債能力。
四、對外擔保總額
截至本公告出具日，包含本次擬調整擔保事項在內，公司及子公司合計對外擔保總額合計人民幣47,000.00萬元,該擔保總額均為公司對子公司就銀行授信一事進行的擔保,公司及子公司目前無逾期擔保金額,公司及子公司合計對外擔保總額佔公司最近一期經審計總資產（2023年12月31日）的比例為41.42%，佔公司最近一期經審計淨資產（2023年12月31日）的比例為104.
96%。佔公司最近一
期未經審計總資產（2023年9月30日）的比例為31.40%，佔公司最近一期未經審計淨資產（2023年9月30日）的比例為57.95%。
截至本公告出具日，以上擔保額度實際發生餘額為人民幣19,945.12萬元。該金額佔公司最近一期經審計總資產（2023年12月31日）的比例為17.
58%，佔公司最近一期經審計淨資產（2023年12月31日）的比例為44.54%。佔公司最近一期未經審計總資產（2023年9月30日）的比例為13.
33%，佔公司最近一期未經審計淨資產（2023年9月30日）的比例為24.59%。
公司除以上就對子公司就銀行授信一事進行擔保的事項外，無其他任何對外擔保的行為。
五、備查檔案
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、公司截止2023年12月31日經審計財務報表；
3、公司截止2023年9月30日未經審計財務報表。
廈門合興包裝印刷股份****
董事會二ｏ一ｏ年十一月十六日
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