****：300091 **簡稱：金通靈公告編號：dsh2010-011
江蘇金通靈風機股份****
為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、擔保情況概述
公司2023年8月10日召開的第一屆董事會第十一次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司為控股子公司南通新世利物資******提供貸款擔保的議案》。
二、被擔保人基本情況
1、南通新世利物資******（以下簡稱「新世利公司」）成立於2023年11月，住所為南通市嘉隆大廈b 座609室，註冊資本為人民幣500萬元，法定代表人為季偉，主營業務為：鋼材**。本公司持有新世利公司72%的股份，為本公司控股子公司。
2、新世利公司的鋼材**業務主要服務於本公司，對外有少量銷售，近年來為本公司提供了大量優質鋼材。經南京立信永華事務所審計，截至2023年12月31日，新世利公司資產總額為52,809,825.65元，淨資產為9,812,400.
97元；2023年度營業收入141,659,813.75元，淨利潤為1,993,314.25元。
3、新世利公司現有股東為：本公司及自然人錢中偉、管曉軍、張建國，持股比例分別為72%、18%、6%和4%，由於自然人股東個人資產較少，且持股數量較少，因此自然人股東未對本次擔保事項進行等比例擔保。
三、擔保內容
，擔保期限自2023年8月20日至2023年8月19日，貸款資金用於新世利公司日常生產經營。
四、公司累計對外擔保情況
截至本次公告日，公司為下屬子公司提供的擔保金額累計為人民幣3900萬元，佔公司2023年6月末淨資產的5.16%。公司不存在違規擔保和對外擔保。
五、董事會意見
為支援子公司的正常業務發展，進一步降低公司的生產成本，根據新世利公司過往健康的經營狀況，本著審慎穩健的原則，經董事會審核，同意以上擔保。
六、獨立董事意見
公司獨立董事許崇正、劉曉紅、劉愛蓮、陳議一致認為：本次擔保屬於公司內部正常的生產經營行為，目的是保證公司和子公司生產經營的資金需求，降低生產成本，新世利公司歷年來生產經營狀況一直正常、穩健。上述擔保事項符合有關法規規定及全體股東的整體利益，同意本次擔保事項。
七、備查檔案
1、江蘇金通靈風機股份****一屆董事會第十一次會議決議；
2、江蘇金通靈風機股份****獨立董事對公司對外擔保事項發表的獨立意見。
江蘇金通靈風機股份****
2023年8月12日
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