**簡稱：模塑科技****：000700 編號：2011-013 江南模塑科技股份****為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●被擔保人：公司四家全資子公司
●本次為其擔保金額：預計不超過8.5億元人民幣
●截至本公告日，公司累計提供對外擔保實際發生額為8.66億元
人民幣及2450萬美元，其中包括本次擔保。
●此次擔保不存在反擔保
●截至目前，公司無逾期的對外擔保。
●此次擔保需提交公司2023年年度股東大會審議。
一、對外擔保情況概述
2023年4月21日，江南模塑科技股份****（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第十七次會議審議通過了《為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司分別為四家全資子公司向銀行申請授信額度提供連帶責任保證，出席會議的董事一致表決通過該議案。獨立董事對此事進行了事前認可並發表了獨立意見。
公司為子公司提供的2023年度授信額度擔保已陸續到期，為保障控股子公司正常生產經營，公司擬繼續為四家子公司申請2023年度授信額度提供保證擔保，擔保總額折合人民幣不超過8.5億元，期限為一年，具體情況如下：
1上述被擔保的子公司中，武漢名傑、瀋陽名華、上海名辰資產負債率均超過70％，根據《深圳**交易所上市規則》的規定和本公司《章程》、《對外擔保管理制度》的規定，該事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過後實施。
二、被擔保人基本情況
（1）被擔保人名稱：武漢名傑模塑****（以下簡稱「武漢名傑」）
註冊地點：武漢經濟技術開發區14號工業區
法定代表人：曹明芳
註冊資本：6600萬元人民幣
住所：武漢經濟技術開發區14號工業區
經營範圍：汽車零部件、塑鋼門窗、型材、模具、塑料新材料的加工及銷售，機械、模具、塑料工程技術服務。進出口業務。
與本公司的關係：本公司的全資子公司，持有武漢名傑100％股份。
主要財務狀況：截止2023年12月31日，該公司資產總額26441.33萬元，負債總額20253.30萬元，淨資產6188.02萬元，淨利潤1738.68萬元。
公司對武漢名傑具有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的範圍之內。
（2）被擔保人名稱：瀋陽名華模塑科技****（以下簡稱「瀋陽名華」）
註冊地點：瀋陽經濟技術開發區十一號路6號
法定代表人：曹明芳
註冊資本：壹億陸仟萬元人民幣
經營範圍：汽車零部件製造、銷售、汽車零配件技術開發、技術諮詢，經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械裝置、零配件、原輔助材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外。
與本公司的關係：本公司的全資子公司，持有瀋陽名華100％股份。
主要財務狀況：截止2023年12月31日，該公司資產總額79516.59
萬元，負債總額67549.02萬元，淨資產11947.56萬元，淨利潤-473.29萬元。
（3）被擔保人名稱：上海名辰模塑科技****（以下簡稱「上海名辰」）
註冊地點：浦東新區金海路900號
法定代表人：曹克波
註冊資本：陸仟萬元人民幣
經營範圍：機械、模具、塑料工程技術的「四技」服務，汽車零部件、紡織機械的製造、加工及銷售，塑鋼門窗、模具的加工及銷售，實業投資，諮詢服務（以上涉及許可經營的憑許可證經營）。
與本公司的關係：本公司的全資子公司，持有上海名辰100％股份。
主要財務狀況：截止2023年12月31日，該公司資產總額為78803.06萬元，負債總額57437.45萬元，淨資產21365.61萬元，淨利潤2942.30萬元。
（4）被擔保人名稱：煙台名岳模塑****（以下簡稱「煙台名岳」）
註冊地點：福山高新區上莊工業園
法定代表人：曹明芳
註冊資本：叄仟萬元人民幣
經營範圍：汽車零部件、塑料製品、模具高科技產品的開發、研製、銷售，油漆噴塗，機械製造、加工（以上不含專項審批專案），城市基礎設施及公用事業建設、房地產開發（憑資質經營），貨物和技術進出口業務（國家限定禁止進出口的商品及技術除外）。
與本公司的關係：本公司的全資子公司，持有煙台名岳100％股份。
主要財務狀況：截止2023年12月31日，該公司資產總額5361.26萬元，負債總額3441.37萬元，淨資產1919.89萬元，淨利潤-401.88萬元。
以上資料均經江蘇公證天業會計師事務所****審計。
三、擔保協議的主要內容
為全資子公司提供擔保主要內容：
擔保方式：連帶責任保證擔保
期限：一年
擔保金額：合計不超過8.5億元人民幣
四、董事會意見
經董事會審核，四家公司均為公司全資子公司，所申請銀行授信額度提供擔保，是為了進一步開拓市場、擴充套件業務規模，以滿足其公司正常的流動資金需要，符合本公司及股東的整體利益。隨著中國汽車業的發展，作為汽車零部件配套的各子公司資產優良，後續發展前景廣闊。公司對其有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的範圍之內。
五、獨立董事意見：
公司分別為四家全資子公司向銀行申請授信額度提供連帶責任保證屬於其生產經營和資金合理利用的需要，公司為其提供連帶責任擔保的決策程式合法、合理，沒有損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2023年12月31日，公司對全資子公司擔保實際發生額為49325萬元人民幣，佔公司2023年12月31日末經審計的淨資產的比例65.51%，不存在逾期擔保。
七、其他
第七屆董事會第十七次會議決議；
特此公告。
江南模塑科技股份****
董事會2023年4月23日
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