****：300162**簡稱：雷曼光電公告編號：2011-016
深圳雷曼光電科技股份****
關於向全資子公司增資的公告
依據《深圳雷曼光電科技股份****（以下簡稱「公司」）首次公開發行**並在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資專案及實施方案，公司將通過對公司全資子公司——惠州雷曼光電科技****（以下簡稱「惠州雷曼」）進行增資具體實施兩個募投專案的建設。
為確保募集資金投資專案的穩步實施，提高募集資金投資效益，公司董事會決定向惠州雷曼進行增資。現將有關情況介紹如下：
一、增資情況概述
公司2009 年年度股東大會審議通過了公司首次公開發行**並在創業板上市的相關議案。會議同意公司以向社會公眾公開發行1,680萬股人民幣普通股（a股）**的方式募集資金用於投資高亮度led封裝器件擴建專案、高階led 顯示屏及led照明節能產品擴建專案和其他與主營業務相關的營運資金。2023年7月12日公司召開2023年第二次臨時股東大會，同意公司本次公開發行**募集資金擬投資的高亮度led封裝器件擴建專案、高階led顯示屏及led照明節能產品擴建專案兩個專案均由公司通過增資惠州雷曼的方式，由惠州雷曼具體實施專案建設，實施地點由深圳市南山區百旺信工業園變更到惠州市仲愷國家高新開發區東江高新科技工業園；同時授權公司董事會全權辦理本次公開發行**相關事宜。
經中國**監督管理委員會證監許可【2010】1832號文《關於核准深圳雷曼光電科技股份****首次公開發行**並在創業板上市的批覆》核准，公司首次公開發行普通股（a 股）1,680 萬股，每股面值 1 元，每股發行**人民
幣38元，募集資金總額人民幣638,400,000元，扣除發行費用合計33,044,100元後的募集資金淨額為605,355,860元。其中143,140,000元擬投資於「高亮度led封裝器件擴建專案」、「高階led顯示屏及led照明節能產品擴建專案」,其餘462,215,860元為「其他與主營業務相關的營運資金」。
以上募集資金到位情況已由五洲松德聯合會計師事務所審驗確認，並出具五洲松德證驗字【2011】3-001號《驗資報告》。
二、增資主體介紹
公司名稱：惠州雷曼光電科技****
公司住所：惠州市東江區高新科技開發區管理委員會2棟204室
法定代表人：李漫鐵
註冊資本：1,000 萬元
經營範圍：研發、銷售高品級發光二極體及led顯示、照明及其他應用產品。貨物的進出口（不含專營、專控、專賣商品）。
三、增資目的及增資資金**
增資惠州雷曼是確保募集資金投資專案穩步實施的必要條件，有利於提高募集資金使用效率，促進公司長期健康發展，增強資本實力和業務發展能力，有效規避可能存在的同業競爭，進一步改善財務結構，降低財務費用，為公司未來效益穩定增長提供有力的支撐，符合全體股東及公司的利益，是可行也是必要的。
本次增資資金**為公司首次公開發行**募集的資金。
四、增資的實施時間及方式
2023年2月11日，經公司2023年第一次臨時股東大會審議通過後通過現金增資方式向惠州雷曼增資4,000萬元，增資完成後，惠州雷曼的註冊資本由1,000萬元增至5,000萬元。
公司第一屆董事會第十四次董事會審議通過並提交2023年年度股東大會審議通過後，公司將以現金增資方式使用募集資金10,314萬元向惠州雷曼進行增資，其中，500萬元增加註冊資本，其它資金計入資本公積，本次增資完成後，惠州雷曼的註冊資本將由5,000萬元增至5,500萬元。
五、增資對公司產生的影響
本次增資的實施，有利於惠州雷曼盡快投入募集資金投資專案建設，提公升公
司整體生產能力和製造水平，實現公司快速發展，從而提公升公司整體競爭力和盈利能力。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份****
董事會2023年3月28日
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